Purpose

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch ngoại hối quốc tế xuyên biên giới mới nổi được phát triển trong hai thập kỷ qua. Nhờ vị thế thuận lợi của Dubai như một trung tâm tài chính toàn cầu, nơi đây đã tập hợp một lượng lớn các tổ chức môi giới ngoại hối được cấp phép, trở thành trung tâm giao dịch cốt lõi ở Trung Đông với hoạt động kinh doanh ngoại hối sôi động nhất và hệ thống tuân thủ tương đối hoàn thiện. Để giúp các nhà đầu tư và người hành nghề hiểu toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, chúng tôi đã thực hiện một chuyến khảo sát trực tiếp tại Dubai, UAE.

Quy trình

Chuyến khảo sát này dự kiến sẽ đến UAE để tiến hành khảo sát trực tiếp nhà môi giới ngoại hối Capital Sands. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Burjuman Business Tower, Tầng 18, 1801 – Dubai – United Arab Emirates.

Một đội ngũ thanh tra chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với sứ mệnh bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đã đến Dubai, UAE theo một kế hoạch chi tiết. Việc xác minh trực tiếp đã được tiến hành đối với nhà môi giới Capital Sands tự nhận đặt tại địa chỉ này.

Đội ngũ đã đến tòa nhà mục tiêu một cách suôn sẻ. Nằm trong khu vực trung tâm sang trọng của Dubai, đây là một tòa nhà văn phòng siêu sang được bao quanh bởi môi trường nhộn nhịp và sôi động với bầu không khí thương mại mạnh mẽ. Ngay bên cạnh tòa nhà văn phòng là một trung tâm thương mại lớn được kết nối, với đầy đủ cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống và kinh doanh. Không có biển hiệu công ty hay thông tin quảng bá nào liên quan đến Capital Sands được tìm thấy bên ngoài tòa nhà.

Các thanh tra viên đã vào sảnh chính ở tầng một của tòa nhà, nêu rõ mục đích với bảo vệ và nhân viên, và sau khi đăng ký và trao đổi đơn giản, họ đã xin được phép vào sảnh chính.

Trong sảnh chính, chúng tôi đã kiểm tra bảng chỉ dẫn tầng hoàn chỉnh được cung cấp trong tòa nhà văn phòng. Bảng thông tin đã liệt kê tên của tất cả các công ty cư trú và thông tin tầng tương ứng của họ. Sau khi xem xét toàn bộ nội dung, chúng tôi vẫn không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về Capital Sands, cũng như không có dấu hiệu nào cho thấy Căn hộ 1801 trên tầng 18 thuộc về nhà môi giới này.

Vì không có hồ sơ đăng ký của công ty trong thông tin trên bảng danh bạ, chúng tôi không thể xin được quyền truy cập lên tầng 18. Chúng tôi không thể lên được tầng mục tiêu, tầng 18, để xác nhận vị trí cụ thể, và chúng tôi không thể nhìn thấy bất kỳ biển hiệu khu vực văn phòng nào của công ty. Trong suốt quá trình, chúng tôi không thể vào khuôn viên công ty, cũng không thể chụp ảnh quầy lễ tân hoặc biểu trưng của công ty. Địa điểm này không thuộc loại văn phòng dùng chung.

Vì chúng tôi không thể vào tầng tương ứng và không có thông tin thuê nhà công khai nào có thể xác minh, chúng tôi không thể thấy môi trường nội bộ, phong cách trang trí hoặc hoạt động của nhân viên công ty. Không có manh mối nào có thể xác nhận hoạt động kinh doanh bình thường của công ty, điều này hoàn toàn không phù hợp với vị thế văn phòng hợp pháp mà nhà môi giới này tuyên bố.

Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà môi giới Capital Sands không tồn tại tại địa chỉ được công khai nêu ở trên.

Kết luận

Nhân viên khảo sát đã đến UAE theo kế hoạch để tiến hành chuyến thăm tại chỗ tới đại lý ngoại hối Capital Sands. Tại địa chỉ kinh doanh được công khai hiển thị, họ không thể thấy tên công ty hoặc thông tin liên quan khác của đại lý, cho thấy đại lý này không có nơi kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư được khuyến nghị nên xem xét nhiều nguồn thông tin và đưa ra lựa chọn thận trọng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo và không phải là cơ sở để lựa chọn cuối cùng.