Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch ngoại hối offshore mới nổi, đã phát triển dần dần trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế vị trí của Dubai như là trung tâm tài chính của Trung Đông, nơi đây đã thu hút một lượng lớn các nhà môi giới forex phục vụ khu vực Vùng Vịnh cũng như các thị trường trên khắp châu Âu, châu Á và châu Phi. Ngành này nói chung khá cởi mở, mặc dù một số nhà môi giới có những bất thường trong việc công bố thông tin địa chỉ của họ. Để giúp các nhà đầu tư và những người hành nghề hiểu biết toàn diện hơn về các nhà môi giới forex trong khu vực, đoàn thanh tra tại chỗ đã đến UAE để xác minh thực địa.

Quy trình

Lần này, đoàn khảo sát thực địa đã đến UAE theo kế hoạch để tiến hành chuyến thăm tại chỗ tới nhà môi giới forex BizzTrade. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Meydan Grandstand, tầng 6, đường Meydan, Nad Al Sheba, Dubai, U.A.E.

Một đội thanh tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo một kế hoạch tỉ mỉ để tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà môi giới BizzTrade, đơn vị tuyên bố tọa lạc tại Meydan Grandstand, tầng 6, đường Meydan, Nad Al Sheba, Dubai, U.A.E.

Sau khi đến khu vực mục tiêu một cách suôn sẻ, người ta phát hiện ra rằng địa điểm này là một trường đua ngựa ở một khu vực khá hẻo lánh của Dubai, một phần của khu phức hợp giải trí lớn. Khu vực xung quanh thiếu các cơ sở thương mại dày đặc của một khu kinh doanh thông thường, và môi trường tổng thể nghiêng về nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa và giải trí, không có bầu không khí thương mại mạnh mẽ nào của một tòa nhà văn phòng điển hình.

Trên toàn bộ bên ngoài tòa nhà, không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin tương ứng nào liên quan đến BizzTrade. Thông tin địa chỉ được ghi công khai cũng không đầy đủ, khiến việc xác định vị trí văn phòng cụ thể mà nhà môi giới tuyên bố là hoàn toàn không thể.

Khi cố gắng vào sảnh tòa nhà, nhân viên bảo vệ tại hiện trường đã nói rõ rằng tòa nhà là địa điểm vận hành phụ trợ của Meydan Racecourse và không mở cửa cho công chúng ra vào tự do. Sau khi trao đổi, không được cấp quyền vào, và nhóm không thể vào bên trong tòa nhà bất cứ lúc nào.

Vì không thể xin được quyền vào tòa nhà, không có cách nào để lên tới tầng 6 mục tiêu, chứ chưa nói đến việc xác nhận liệu vị trí văn phòng mà nhà môi giới tuyên bố có thực sự tồn tại hay không. Cả bên trong lẫn bên ngoài tòa nhà đều không có bất kỳ biển tên công ty nào cho BizzTrade được lắp đặt, và không có bảng hiệu nào mang tên công ty có thể được tìm thấy,

Việc chụp ảnh quầy lễ tân của nhà môi giới và logo của nó cũng hoàn toàn không thể thực hiện được, và không có bố trí văn phòng dùng chung nào tại địa điểm này.

Vì không thể vào tòa nhà tại bất kỳ thời điểm nào, nên không có cách nào để quan sát cái gọi là môi trường nội bộ của công ty. Bản chất tổng thể của địa điểm hoàn toàn không phù hợp với định vị văn phòng kinh doanh mà nhà môi giới tuyên bố.

Do đó, sau khi kiểm tra thực địa, đã được xác nhận rằng nhà môi giới BizzTrade không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Các kiểm tra viên tại hiện trường đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối BizzTrade tại UAE theo đúng kế hoạch, nhưng không thấy tên công ty hoặc thông tin khác của nhà môi giới tại địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai, cho thấy nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực tế. Các nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm nêu trên chỉ mang tính tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở để đưa ra quyết định cuối cùng.