Mục đích

Thị trường ngoại hối của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là một thị trường giao dịch ngoại hối cốt lõi của khu vực, được phát triển trong suốt hai thập kỷ qua. Tận dụng vị thế của Dubai với vai trò trung tâm tài chính của Trung Đông, thị trường này đã thu hút một lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối từ khắp nơi trên thế giới. Với mức độ mở cửa thị trường cao và hoạt động giao dịch xuyên biên giới mạnh mẽ, nơi đây là một trung tâm giao dịch ngoại hối quan trọng, tỏa ra khu vực Tây Á và Bắc Phi. Để giúp các nhà đầu tư và những người hành nghề hiểu toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối tại khu vực này, nhóm thanh tra thực địa đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất để khảo sát thực tế.

Quy trình

Nhóm thanh tra thực địa này đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo đúng kế hoạch để thăm nhà môi giới ngoại hối Ace. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của đối tượng là 269 DMCC Business Centre Level No 1 Jewellery & Gemplex 3 Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Một nhóm khảo sát thực địa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo một lịch trình được lên kế hoạch cẩn thận để tiến hành xác minh thực địa đối với nhà môi giới Ace được cho là tọa lạc tại địa chỉ nêu trên.

Sau khi đến được khu công nghiệp nơi đối tượng tọa lạc, địa điểm nằm bên trong một khuôn viên rất lớn trên một con phố ít sầm uất ở rìa khu thương mại của Dubai, có nhiều tòa nhà. Không có biển hiệu nào liên quan đến nhà môi giới trong khu vực đường phố xung quanh. Toàn bộ khu vực là một cụm công nghiệp không có nhiều cơ sở thương mại dày đặc hướng ra mặt tiền.

Không có biển hiệu công ty hoặc thông tin quảng bá nào liên quan đến nhà môi giới Ace được tìm thấy bên ngoài tòa nhà. Nhóm đã chụp toàn cảnh tòa nhà và cũng chụp ảnh bảng danh bạ đầy đủ tương ứng của tòa nhà, trên đó không xuất hiện tên của Ace.

Nhóm đã vào sảnh tòa nhà và nêu mục đích của mình với nhân viên bảo vệ. Sau khi đăng ký thông tin và liên lạc, họ đã thành công được phép vào sảnh.

Khi nhóm đề xuất đến khu văn phòng trên tầng 1 của tầng mục tiêu để xác minh Ace, vì không đặt lịch hẹn trước, nhân viên bảo vệ đã ra lệnh cấm rõ ràng nhóm lên tầng, khiến cho việc đến được tầng cụ thể để xác nhận cái gọi là vị trí văn phòng cụ thể là hoàn toàn không thể, chứ chưa nói đến việc liên lạc với khu văn phòng của công ty mục tiêu. Trong suốt quá trình, không tìm thấy bất kỳ khu văn phòng nào có biển hiệu Ace, và không thể chụp ảnh quầy lễ tân hoặc logo quầy lễ tân. Địa chỉ này cũng không thuộc loại văn phòng chia sẻ.

Vì họ không thể lên tầng trên, nhóm không có cách nào để quan sát môi trường bên trong của Sàn giao dịch qua các cửa kính hoặc khu vực quầy lễ tân, và không có cơ hội để vào văn phòng kiểm tra môi trường làm việc, do đó không thể xác nhận liệu nó có phù hợp với định vị kinh doanh mà họ công khai tuyên bố hay không.
Do đó, sau khi Xác minh tại hiện trường, xác nhận rằng Sàn giao dịch Ace không tồn tại tại địa chỉ được đánh dấu công khai đã đề cập ở trên.

Kết luận

Các thanh tra viên thực địa đã đến UAE theo kế hoạch để trực tiếp kiểm tra nhà môi giới ngoại hối Ace. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, họ không thấy tên công ty của nhà môi giới hay bất kỳ thông tin liên quan nào, cho thấy nhà môi giới này không có trụ sở kinh doanh thực tế. Nhà đầu tư nên xem xét toàn diện mọi yếu tố trước khi đưa ra quyết định.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Nội dung và quan điểm nêu trên chỉ mang tính tham khảo và không được coi là cơ sở cho việc lựa chọn cuối cùng.