Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường forex mới nổi đã phát triển trong những năm gần đây. Nhờ vị trí địa lý thuận lợi, chính sách tài chính cởi mở và cơ sở hạ tầng tài chính tiên tiến, nơi đây đã thu hút sự chú ý của nhiều tổ chức tài chính và nhà đầu tư quốc tế. Để giúp các nhà đầu tư và chuyên gia hiểu một cách toàn diện hơn về các nhà môi giới forex trong khu vực này, đội thanh tra thực địa đã tiến hành các chuyến kiểm tra thực địa tại UAE.

Quy trình

Lần này, đội thanh tra thực địa đã đến thăm nhà môi giới forex ONE FINANCIAL MARKETS tại UAE theo đúng kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của công ty này là Office 501, 5Th Floor, Index Tower, DIFC, PO Box 507147, Dubai, UAE.

Một đội thanh tra thực địa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần trách nhiệm kiểm tra nghiêm ngặt vì các nhà đầu tư, đã đến UAE theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Họ đã tiến hành xác minh thực tế đối với nhà môi giới ONE FINANCIAL MARKETS được cho là tọa lạc tại Office 501, 5Th Floor, Index Tower, DIFC, PO Box 507147, Dubai, UAE.

Đội thanh tra thực địa đã đến Index Tower, một tòa nhà văn phòng siêu sang nằm ở trung tâm Dubai. Môi trường xung quanh nhộn nhịp với bầu không khí kinh doanh sôi động. Tuy nhiên, không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin liên quan nào ở bên ngoài tòa nhà.

Các thanh tra viên thực địa đã vào sảnh của tòa nhà và trình bày mục đích với nhân viên bảo vệ. Sau khi trao đổi, họ đã được phép vào sảnh.

Tuy nhiên, họ phát hiện ra rằng tòa nhà không có danh bạ công ty đầy đủ, khiến việc xác nhận liệu công ty có thực sự tồn tại ở đây hay không trở nên khó khăn. Do quy định an ninh nghiêm ngặt trong tòa nhà văn phòng, yêu cầu phải đặt lịch hẹn trước để lên tầng trên, các thanh tra viên tại chỗ không thể tiếp cận tầng mục tiêu (tầng 5) để xác nhận vị trí cụ thể của công ty, cũng như không thể vào trụ sở của công ty.

Đồng thời, họ không thể chụp ảnh quầy lễ tân hoặc logo của công ty, và văn phòng này không phải là văn phòng dùng chung.

Từ khu vực sảnh, không thể quan sát được môi trường văn phòng bên trong, và nhìn chung không thể xác nhận liệu công ty có khớp với định vị đã công bố hay không.

Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà môi giới ONE FINANCIAL MARKETS không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Nhóm thẩm định đã đến UAE theo kế hoạch để trực tiếp kiểm tra nhà môi giới ngoại hối ONE FINANCIAL MARKETS. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, tên công ty hoặc thông tin khác không xuất hiện, cho thấy nhà môi giới không có trụ sở kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư được khuyến nghị đưa ra quyết định sau khi cân nhắc kỹ lưỡng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo và không phải là cơ sở cho việc lựa chọn cuối cùng.