Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường ngoại hối quốc tế mới nổi đã phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi ích chính sách của Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai, nơi đây đã thu hút một số lượng lớn các tổ chức giao dịch tài chính được cấp phép từ khắp nơi trên thế giới, trở thành một trung tâm giao dịch ngoại hối có tầm ảnh hưởng lớn tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Để giúp các nhà đầu tư hiểu một cách toàn diện hơn về hoạt động thực tế của các nhà môi giới ngoại hối được cấp phép trong khu vực, chúng tôi đã đến UAE để khảo sát tại chỗ.

Quy trình

Chuyến khảo sát này đã đến UAE theo kế hoạch để tiến hành khảo sát tại chỗ nhà môi giới ngoại hối HYCM DIFC, và theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của nhà môi giới này là Tầng 9, Tòa nhà Liberty House, Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai, Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Một đoàn khảo sát chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Họ đã tiến hành kiểm tra trực tiếp nhà môi giới HYCM DIFC, nơi được cho là tọa lạc tại Tầng 9, Tòa nhà Liberty House, Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai, Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Đoàn khảo sát đã đến Tòa nhà Liberty House một cách thuận lợi. Địa điểm này nằm trong một cụm tòa nhà văn phòng siêu sang ở trung tâm Dubai, được bao quanh bởi các cơ sở thương mại cao cấp và bầu không khí kinh doanh sôi động. Không tìm thấy biển hiệu nào liên quan đến HYCM DIFC bên ngoài tòa nhà; chỉ có một bức ảnh toàn cảnh hoàn chỉnh về ngoại thất tòa nhà được ghi lại.

Đoàn khảo sát đã vào sảnh tầng một của tòa nhà và trình bày mục đích với nhân viên an ninh tại hiện trường. Sau khi đăng ký thông tin và trao đổi ban đầu, họ đã được cho phép vào khu vực sảnh.

Nhân viên khảo sát đã kiểm tra kỹ khu vực sảnh và phát hiện tòa nhà văn phòng không có bảng danh bạ người thuê hoàn chỉnh. Không có biển hiệu nào cho HYCM DIFC xuất hiện bên trong hoặc bên ngoài tòa nhà.

Do công tác quản lý an ninh rất nghiêm ngặt và đoàn khảo sát không đặt lịch hẹn trước, họ không thể được cấp quyền truy cập vào tầng tương ứng, không thể tiếp cận địa điểm mục tiêu trên tầng 9 để xác nhận thêm, và không có cách nào chụp ảnh quầy lễ tân và logo quầy lễ tân của công ty trong suốt quá trình. Không gian văn phòng này cũng không thuộc hạng mục văn phòng dùng chung.

Bị hạn chế bởi kiểm soát an ninh nghiêm ngặt, nhân viên khảo sát không thể vào khu văn phòng mục tiêu của tòa nhà, hoàn toàn không thể nhìn thấy môi trường làm việc nội bộ của công ty và không thể xác minh tình trạng hoạt động thực tế của nhà môi giới.

Do đó, sau khi khảo sát thực địa, đã xác nhận rằng nhà môi giới HYCM DIFC không tồn tại trong phạm vi xác minh được của địa chỉ công khai nêu trên.

Kết luận

Đoàn khảo sát đã đến UAE theo kế hoạch để tiến hành kiểm tra trực tiếp nhà môi giới ngoại hối HYCM DIFC. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, không thể thấy tên công ty và các thông tin liên quan của nhà môi giới, cho thấy nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực tế có thể xác minh. Các nhà đầu tư nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện nhiều nguồn thông tin.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo và không được sử dụng làm cơ sở cho quyết định lựa chọn cuối cùng.