Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch ngoại hối cốt lõi khu vực, đã dần phát triển trong hơn 20 năm qua. Dựa vào vị thế của Dubai như một trung tâm tài chính quốc tế, nó đã tập hợp một lượng lớn các nhà môi giới được cấp phép và đang hoạt động từ khắp nơi trên thế giới. Thị trường này có đặc điểm là độ mở cao và hệ thống giám sát nhiều tầng, đồng thời là điểm tụ họp cốt lõi cho giao dịch ngoại hối ở Trung Đông. Nhằm giúp nhà đầu tư hiểu một cách toàn diện hơn về điều kiện văn phòng thực tế của các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, đoàn kiểm tra thực địa đã đến UAE để thực hiện chuyến thăm thực địa.

Quy trình

Trong kỳ này, đoàn kiểm tra thực địa đã đến UAE đúng như kế hoạch để thực hiện chuyến thăm tại chỗ đối với nhà môi giới ngoại hối Forever Capital. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của đơn vị này là M5-222, tại Tòa nhà Al Khabeesi, Lô # 128-246, Đường AI Ittehad, Khu vực Al Khabisi, Dubai, UAE.

Một đội ngũ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với ý thức sứ mệnh bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đã đến UAE theo một lịch trình được chuẩn bị kỹ lưỡng. Họ đã tiến hành kiểm tra thực địa đối với nhà môi giới Forever Capital, đơn vị tuyên bố có địa chỉ tại M5-222, tại Tòa nhà Al Khabeesi, Lô # 128-246, Đường AI Ittehad, Khu vực Al Khabisi, Dubai, UAE.

Đoàn đã đến thành công khu vực lân cận của tòa nhà mục tiêu. Vị trí này gần Sân bay Dubai, thuộc một khu vực tương đối hẻo lánh, không có các cơ sở thương mại dày đặc xung quanh và hoàn toàn thiếu không khí kinh doanh sôi động. Đoàn cũng đã hoàn thành một bức ảnh toàn cảnh của tòa nhà từ bên ngoài. Toàn bộ tòa nhà có vẻ là một công trình tương đối cũ; qua hình dáng bên ngoài, nó trông giống một tòa nhà dân cư hơn là một tòa nhà văn phòng thương mại mở cửa cho công chúng. Không tìm thấy biển hiệu công ty hay thông tin nào liên quan đến Forever Capital ở bên ngoài tòa nhà.

Nhóm đã cố gắng vào sảnh của tòa nhà và giải thích mục đích của họ với ban quản lý ở lối vào. Sau nhiều lần liên lạc, họ không nhận được sự cho phép vào sảnh và không thể vào bên trong tòa nhà để tiến hành kiểm tra thêm.

Nhóm chưa bao giờ có thể vào bên trong tòa nhà, và do đó không thể đến được tầng mục tiêu, cũng không thể xác nhận vị trí cụ thể của cái được gọi là Phòng M5-222. Trong suốt quá trình, không có bảng tên công ty nào có gắn Forever Capital được tìm thấy bên trong tòa nhà. Không có logo liên quan của nhà môi giới ở bên trong hoặc bên ngoài tòa nhà, và không có tình trạng văn phòng chia sẻ. Họ không thể vào bên trong công ty cũng như không thể chụp ảnh quầy lễ tân của nhà môi giới và logo của nó.

Vì họ hoàn toàn không thể vào bên trong tòa nhà, nhóm không có cơ hội quan sát môi trường nội bộ của công ty, cũng không thể xác nhận bất kỳ chi tiết nào liên quan đến cách bài trí văn phòng của công ty. Điều này hoàn toàn không nhất quán với định vị văn phòng thương mại được nhà môi giới công bố công khai.

Do đó, sau cuộc kiểm tra thực địa, xác nhận rằng nhà môi giới Forever Capital không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Thanh tra thực địa đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất như kế hoạch để thực hiện chuyến thăm thực địa tới nhà môi giới ngoại hối Forever Capital. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai của họ, họ không thể nhìn thấy thông tin như tên công ty của nhà môi giới, cho thấy nhà môi giới không có cơ sở kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư nên cân nhắc toàn diện trước khi đưa ra lựa chọn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính tham khảo và không nên được dùng làm cơ sở để đưa ra lựa chọn cuối cùng.