Federal Financial Supervisory Authority

17.03.2022 | chủ đề nền tảng giao dịch kinh doanh trái phép InertiaFinance .co: bafin điều tra tài chính quán tính theo mục 37 (4) của đạo luật ngân hàng Đức (kreditwesengesetz – kwg), bafin muốn làm rõ rằng tài chính quán tính chưa được cấp phép theo kwg để tiến hành kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp dịch vụ tài chính dịch vụ. công ty không được giám sát bởi bafin. thông tin và tài liệu có sẵn cho bafin đưa ra cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng công ty đang tiến hành kinh doanh ngân hàng/cung cấp dịch vụ tài chính tại Đức mà không có sự cho phép cần thiết. những người có trách nhiệm bắt đầu liên hệ với người tiêu dùng qua điện thoại; các cuộc gọi thường được thực hiện từ một số điện thoại có mã vùng berlin (030). phù hợp với các thông lệ điển hình trong những trường hợp như vậy, công ty hứa hẹn những khoản lợi nhuận khổng lồ từ “giao dịch tiền điện tử tự động”, nhưng những khoản này không bao giờ được trả cho người tiêu dùng. sau đó không thể liên lạc được với “cố vấn tài chính” của công ty nữa. theo kwg, cần có sự cho phép từ bafin để tiến hành kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp dịch vụ tài chính ở Đức. tuy nhiên, một số công ty hoạt động mà không có sự cho phép cần thiết. thông tin về việc liệu một công ty cụ thể có được bafin ủy quyền hay không có thể được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu về các công ty của bafin.. bafin, văn phòng cảnh sát hình sự liên bang Đức (bundeskriminalamt – bka) và các văn phòng cảnh sát hình sự nhà nước Đức (landeskriminalämter) khuyến nghị người tiêu dùng đang tìm cách đầu tư money online nên hết sức thận trọng và thực hiện các nghiên cứu cần thiết trước để xác định các nỗ lực gian lận ở giai đoạn đầu.