Federal Financial Supervisory Authority

02.05.2022 | chủ đề kinh doanh trái phép IGFB Nền tảng giao dịch .one: bafin điều tra các nhà môi giới tài chính toàn cầu đầu tư theo mục 37 (4) của đạo luật ngân hàng Đức (kreditwesengesetz – kwg), bafin muốn làm rõ rằng các nhà môi giới tài chính toàn cầu đầu tư chưa được cấp phép theo kwg để tiến hành kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp các dịch vụ tài chính. công ty không được giám sát bởi bafin. thông tin được cung cấp trên trang web của công ty, IGFB .one, đưa ra cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng các công ty môi giới tài chính toàn cầu đầu tư đang tiến hành hoạt động kinh doanh ngân hàng và cung cấp các dịch vụ tài chính tại nước cộng hòa liên bang Đức mà không có sự cho phép cần thiết. theo kwg, cần có sự cho phép từ bafin để tiến hành kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp dịch vụ tài chính ở Đức. tuy nhiên, một số công ty hoạt động mà không có sự cho phép cần thiết. thông tin về việc liệu một công ty cụ thể có được bafin ủy quyền hay không có thể được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu về các công ty của bafin. bafin, văn phòng cảnh sát hình sự liên bang Đức (bundeskriminalamt – bka) và văn phòng cảnh sát hình sự bang Đức (landeskriminalämter) khuyến cáo rằng bất kỳ ai muốn đầu tư tiền trực tuyến nên thận trọng tối đa và thực hiện các nghiên cứu cần thiết trước để tránh trở thành nạn nhân của gian lận.