Cần Thơ khởi tố 24 bị can trong đường dây lừa đảo "vàng ảo" qua ứng dụng Phantom

Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 24 bị can trong đường dây lừa đảo đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, bước đầu xác định 4 bị hại bị chiếm đoạt khoảng 26,56 tỷ đồng. Theo Công an TP Cần Thơ, đường dây do người Việt Nam thực hiện tại Campuchia trong giai đoạn 2025-2026 và cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

Mục lục

01

Từ 164 công dân được trao trả đến đường dây “vàng ảo”

02

Chiêu “lừa đảo lần hai” và con số thiệt hại bước đầu

03

Công an đề nghị người dân cung cấp thông tin

Từ 164 công dân được trao trả đến đường dây “vàng ảo”

Theo báo Tiền Phong, ngày 10/10, Công an TP Cần Thơ cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, liên quan đến đường dây do người Việt Nam thực hiện tại Campuchia trong giai đoạn năm 2025-2026. Các đối tượng đặt bộ máy hoạt động tại Campuchia.

Mốc khởi đầu của quá trình xác minh được nêu là ngày 20/1/2026, khi lực lượng chức năng Campuchia trao trả 164 người Việt về nước qua cửa khẩu Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp. Qua xác minh, Công an TP Cần Thơ phát hiện một số người có dấu hiệu liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, bằng hình thức mời đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy các đối tượng tổ chức hoạt động theo đường dây, phân công nhiệm vụ cụ thể và xây dựng nhiều kịch bản tiếp cận nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vàng trực tuyến. Cách thức được mô tả gồm việc hướng dẫn người tham gia tải ứng dụng Phantom, sau đó tạo tài khoản, đăng nhập và chuyển tiền vào một sàn giao dịch vàng ảo. Bằng những lời giới thiệu có tính thuyết phục, các đối tượng từng bước dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền, mà theo cơ quan điều tra thực chất là nhằm chiếm đoạt tài sản.

Chiêu “lừa đảo lần hai” và con số thiệt hại bước đầu

Điểm đáng chú ý trong phương thức của đường dây là thủ đoạn mà cơ quan điều tra gọi là “lừa đảo lần hai”. Sau khi chiếm đoạt tiền, các đối tượng bố trí người giả danh luật sư, giới thiệu có khả năng hỗ trợ thu hồi số tiền đã mất rồi yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng cắt đứt liên lạc.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 24 bị can liên quan đến đường dây. Qua xác minh, cơ quan điều tra bước đầu xác định 4 bị hại trong 4 vụ lừa đảo, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 26,56 tỷ đồng. Cơ quan công an nhận định số bị hại có thể còn nhiều hơn, và việc tiếp tục rà soát, thu thập tài liệu, xác định những người có liên quan sẽ góp phần làm rõ quy mô vụ án, trách nhiệm của từng đối tượng và phục vụ công tác thu hồi tài sản.

Công an đề nghị người dân cung cấp thông tin

Để phục vụ điều tra, mở rộng vụ án và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đề nghị những người từng bị dụ dỗ đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom hoặc bằng phương thức, thủ đoạn tương tự chủ động liên hệ, cung cấp thông tin. Cơ quan điều tra cũng đề nghị người đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng có liên quan đến đường dây lừa đảo, người bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng chưa trình báo cơ quan công an, và người có thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của đường dây và các đối tượng trong vụ án liên hệ.

Đầu mối tiếp nhận thông tin được nêu là Trung tá Nguyễn Thanh Sử, điều tra viên chính, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, tại Phòng Cảnh sát hình sự, số 188/1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP Cần Thơ; điện thoại 0901.248.688. Ngoài ra, người dân có thể liên hệ trực ban hình sự qua số điện thoại 0693.672.214 để được hướng dẫn.

Với người mới tìm hiểu thị trường, cần phân biệt rõ giữa một ứng dụng ví tiền mã hóa và một “sàn giao dịch vàng ảo” do nhóm lừa đảo dựng lên. Trong vụ việc này, cơ quan điều tra mô tả dòng tiền của nạn nhân được chuyển vào sàn vàng ảo chứ không phải một kênh đầu tư vàng được cấp phép. Các nguồn tin chưa nêu tổng số tiền mà toàn bộ đường dây đã chiếm đoạt, danh tính cụ thể của 24 bị can, số tiền của từng vụ riêng lẻ, thời điểm bắt giữ các đối tượng hay tiến độ thu hồi tài sản cho các bị hại.

Nguồn: tienphong, vietnamnet