Triệt phá ổ lừa đảo crypto Cyprus: Mất hàng chục triệu euro

Cảnh sát Cyprus phối hợp cùng Europol đã bắt giữ ba nghi phạm bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo đầu tư tiền mã hóa nhắm vào nhà đầu tư cá nhân tại Bỉ và Hà Lan.

Theo báo cáo ngày 15/7/2026 từ Cyprus Mail, nhóm này vận hành trung tâm cuộc gọi chuyên nghiệp, dùng quảng cáo giả mạo người nổi tiếng và phần mềm truy cập từ xa để chiếm đoạt hàng chục triệu euro.

Cuộc điều tra có sự tham gia của cảnh sát ba nước Cyprus, Bỉ và Hy Lạp. Trong các đợt đột kích, cảnh sát thu giữ ví phần cứng, máy tính cao cấp và 50.000 euro tiền mặt. Các thiết bị này sẽ giúp truy vết mạng lưới rửa tiền và xác định thêm người liên quan.

Nhóm lừa đảo chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội lớn, sử dụng hình ảnh nhân vật nổi tiếng khu vực Benelux. Danh sách khách hàng tiềm năng được chuyển cho “cố vấn đầu tư” và “quản lý tài khoản” tại Cyprus. Mô hình này được thiết kế để thu thập thông tin và dẫn dụ nạn nhân vào quy trình đầu tư giả, nơi mọi khoản tiền gửi biến mất qua chuỗi ví mã hóa.

Sau khi nạn nhân bị thuyết phục tham gia, “cố vấn” hướng dẫn họ thiết lập tài khoản rồi dùng phần mềm truy cập từ xa giành quyền kiểm soát thiết bị để chuyển tiền qua chuỗi ví mã hóa. Khi nạn nhân cố rút tiền, họ bị yêu cầu nộp thêm “thuế”, “phí bảo lãnh” hoặc các loại phí khác, nhưng không bao giờ nhận lại được tiền. Đây là mô thức lừa đảo quen thuộc mà giới chức trách đã ghi nhận trên nhiều vụ việc tương tự.

Chiến dịch này phản ánh thay đổi chiến lược của Europol: thay vì chỉ gỡ website lừa đảo, lực lượng chức năng nay nhắm vào cơ sở hạ tầng vận hành gồm trung tâm cuộc gọi, quản lý tài khoản và người điều phối.

Năm 2025, một cuộc điều tra phát hiện mạng lưới lừa đảo và rửa tiền xử lý hơn 700 triệu euro, dẫn đến chín vụ bắt giữ. Một chiến dịch khác cùng năm gỡ bỏ hơn 1.400 website đầu tư giả mạo liên kết với mạng lưới môi giới lừa đảo.

Quảng cáo đầu tư dùng hình ảnh người nổi tiếng không rõ nguồn gốc, yêu cầu cài phần mềm truy cập từ xa để “hỗ trợ giao dịch”, và các khoản phí phát sinh bất thường khi rút tiền đều là tín hiệu lừa đảo điển hình.

Nhà chức trách khuyến cáo chỉ giao dịch qua nền tảng được cấp phép, xác minh đơn vị cung cấp dịch vụ, và tuyệt đối không cấp quyền truy cập thiết bị từ xa cho bất kỳ ai tự xưng là “cố vấn đầu tư”.