Nạn nhân kể lại việc bị lôi kéo đầu tư hơn 7 tỷ đồng vào hệ sinh thái Xintel

Ngày 15/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời tìm kiếm các bị hại trong đường dây lừa đảo núp bóng dưới danh nghĩa “hệ sinh thái công nghệ Xintel” vừa bị triệt phá.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, có hơn 42.000 tài khoản nhà đầu tư trên toàn quốc đã nạp tiền vào hệ thống, với tổng số tiền bị các đối tượng chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng. Riêng tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa, khoảng 40 người đã sập bẫy, trong đó một phụ nữ 52 tuổi ở phường Đông Quang bị lừa mất 7,3 tỷ đồng.

Nhiều nạn nhân bị mất tiền tỷ vì bị lôi kéo đầu tư - Nguồn: CA

Theo lời kể của nạn nhân là bà N.T.T., khoảng tháng 8/2024, các đối tượng phát hiện bà có khoản tiền lớn nên đã tìm mọi cách tiếp cận, chào mời và lôi kéo tham gia đầu tư tài chính vào các công ty thuộc hệ sinh thái Xintel. Ban đầu, bà T. từ chối vì không có hiểu biết về lĩnh vực công nghệ. Tuy nhiên, sau khi tham dự những buổi hội thảo được tổ chức tại các nhà hàng nổi tiếng, bà đã thay đổi suy nghĩ và dần rơi vào bẫy của nhóm lừa đảo.

Bằng chiêu thức “thả mồi bắt bóng”, các đối tượng đã dẫn dụ người phụ nữ này đầu tư vào máy đào đồng Xin và mua nhiều gói sản phẩm của các công ty trong hệ sinh thái Xintel, với tổng số tiền lên tới gần 7,3 tỷ đồng. Bà T. cho biết đến thời điểm hiện tại, toàn bộ số đồng Xin mà bà đầu tư và khai thác được đều nằm trong tài khoản nhưng không thể đăng nhập để thanh khoản.

Chia sẻ về thủ đoạn của nhóm lừa đảo, bà T. cho hay các đối tượng đã đưa ra nhiều thông tin nhằm tạo niềm tin rằng đây là dự án mang lại lợi nhuận cao. Chúng còn khẳng định dự án được cơ quan nhà nước cấp phép hoạt động hợp pháp, có trụ sở và người đại diện pháp luật rõ ràng. “Thủ đoạn của chúng rất tinh vi nên tôi bị lôi kéo và tin tưởng, cộng với tâm lý muốn lợi nhuận cao nên đã đầu tư. Không ngờ toàn bộ vốn liếng dành dụm cả đời đã bị lừa đảo hết”, nữ nạn nhân nghẹn ngào nói.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 18 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Trong số này có các đối tượng cầm đầu gồm Nguyễn Băng Thảo (36 tuổi), Hà Tuấn Dũng và Nguyễn Duy Thịnh (30 tuổi, cùng trú tại TP.HCM). Ngoài 18 người bị khởi tố, gần 50 đối tượng có liên quan khác đã bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Băng Thảo là người trực tiếp chỉ đạo và điều hành toàn bộ hệ sinh thái Xintel. Nhóm này đã lập ra nhiều doanh nghiệp như Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution, đăng ký tại TP.HCM để tạo vỏ bọc cho hoạt động phi pháp.

Năm 2024, Công ty Pi Gaming ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegent (Xintel) với tên miền Xintel.vn, được cấp phép thiết lập mạng xã hội để chia sẻ thông tin du lịch. Tuy nhiên, đây thực chất chỉ là bình phong để nhóm đối tượng quảng bá “hệ sinh thái công nghệ” gồm nhiều nền tảng như XINSTAR, XINTRAVEL, SHOP XINTEL nhằm lôi kéo người dân tham gia đầu tư.

Nhóm đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo cùng tang vật thu giữ - Nguồn: CA

Vai trò giám đốc công nghệ của Nguyễn Duy Thịnh là tạo ra 12 tỷ token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain. Tuy nhiên, đồng Xin không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch tiền mã hóa nào và cũng không được pháp luật công nhận, do đó không có giá trị thực tế.

Để huy động vốn từ các nhà đầu tư, các đối tượng đã quảng bá việc mua “máy đào tiền ảo” mang tên Xnode. Theo đó, nhà đầu tư phải bỏ tiền mua các gói máy đào hoặc gói X-NFT trị giá từ 100 đến 10.000 USDT. Trên thực tế, những gói sản phẩm này hoàn toàn không thể đào ra tiền mã hóa thật mà chỉ tạo ra các “điểm Xin” trong hệ thống nội bộ.

Đường dây này vận hành theo mô hình đa cấp từ F0 đến F7. Người tham gia nạp tiền bằng USDT và lôi kéo thêm người mới để nhận hoa hồng từ 10% trở xuống theo từng cấp bậc. Nhà đầu tư truy cập trang dapp.xintel.co để tạo tài khoản, mua gói và phát triển mạng lưới. Lợi nhuận được trả bằng đồng Xin nhưng bị hạn chế giao dịch, khiến người tham gia không thể rút vốn.

Bên cạnh đó, nhóm lừa đảo còn chào bán token (ITO) và cổ phần (IPO) khống, dù không đủ điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán. Mặc dù đồng Xin không có giá trị pháp lý, Nguyễn Băng Thảo vẫn tự định giá nội bộ công ty lên tới 30 triệu USD. Để tạo cảm giác khan hiếm và đẩy giá ảo lên cao, Thảo chỉ đạo “đốt” 8,2 tỷ token Xin trên hệ thống. Tuy nhiên, mọi dữ liệu về giá và lợi nhuận hiển thị trên website đều do các đối tượng tự điều chỉnh thủ công.

Bằng thủ đoạn tổ chức hội thảo rầm rộ và quảng bá mạnh mẽ trên mạng xã hội, đường dây lừa đảo này đã thành công trong việc lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra và kêu gọi các nạn nhân từng tham gia đầu tư vào hệ sinh thái Xintel nhanh chóng liên hệ để trình báo, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.