Vụ án Shark Thủy: 7.677 tỷ đồng bốc hơi và chiêu thức 'lùa gà' tinh vi của tập đoàn giáo dục Egroup

Một trong những vụ án kinh tế gây chấn động dư luận nhất năm 2025 đã bước vào giai đoạn kết thúc điều tra, với kết luận làm sửng sốt về quy mô và mức độ thiệt hại. Nguyễn Ngọc Thủy - doanh nhân nổi tiếng với biệt danh “Shark Thủy” trên chương trình Shark Tank Việt Nam - cùng 28 đồng phạm chính thức bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về ba tội danh nghiêm trọng.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy, tức “Shark Thủy” lúc chưa bị bắt - Nguồn: Egroup

Kết luận điều tra với những con số biết nói

Theo thông tin được Bộ Công an công bố ngày 17/11/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã ban hành bản kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Tập đoàn Egroup và các công ty liên quan.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 29 bị can, trong đó Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup - và Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc tài chính) bị đề nghị truy tố về cả hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”. Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần) bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. 26 bị can còn lại, bao gồm cả em gái và em trai của Shark Thủy, bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Con số gây sốc được công bố: Shark Thủy và đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng thông qua việc chuyển nhượng 206.554.001 cổ phần không có thật cho 10.063 nhà đầu tư. Tổng số nhà đầu tư bị ảnh hưởng lên tới 10.123 người với 26.354 hợp đồng được ký kết.

Hệ sinh thái giáo dục 'ảo' và chiêu thức huy động vốn

Theo kết luận điều tra, từ năm 2015 đến 2023, Shark Thủy đã chỉ đạo xây dựng một hệ sinh thái giáo dục gồm hơn 20 công ty, chủ yếu do ông và người thân làm đại diện pháp luật, sở hữu chéo cổ phần của nhau. Egroup đóng vai trò công ty mẹ, dùng để huy động vốn, điều phối và đầu tư tiền.

Chiêu thức chính được mô tả như một kịch bản “lùa gà” có hệ thống:

• Tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp thành công: Shark Thủy chỉ đạo liên tục mở rộng 130 trung tâm tiếng Anh Apax và trường học trên cả nước, đồng thời tăng vốn điều lệ ảo từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng thông qua các giao dịch chuyển khoản chéo.
• Bộ máy tiếp thị quy mô lớn: Hơn 530 nhân viên kinh doanh được đào tạo bài bản để thuyết phục khách hàng đầu tư, với lời hứa hẹn lợi nhuận 15-20% mỗi năm.
• Che giấu thông tin tài chính thực tế: Các dự án hầu như không có doanh thu thực tế, nhưng Egroup vẫn tạo doanh thu khống khoảng 70% mỗi năm để thu hút nhà đầu tư.

Đáng chú ý, để duy trì vòng xoáy huy động vốn, 70% số tiền từ nhà đầu tư mới được dùng để trả lãi và gốc cho các nhà đầu tư cũ, tạo hiệu ứng “đa cấp tài chính”. 30% còn lại được dùng để trả nợ cá nhân và chi phí vận hành.

Sự thật phía sau những lời hứa hẹn

Theo thừa nhận của Shark Thủy tại cơ quan điều tra, từ cuối năm 2017, ông đã nhận thấy việc cam kết trả lãi cho nhà đầu tư là không khả thi. Tuy nhiên, thay vì dừng lại, ông tiếp tục chỉ đạo nhân viên kinh doanh “bằng mọi cách huy động vốn” và không được cung cấp thông tin về tình hình tài chính thực tế của Egroup cho khách hàng.

Áp lực trả lãi ngày càng lớn, trong khi các dự án đầu tư không tạo ra doanh thu thực tế, khiến Egroup rơi vào khủng hoảng thanh khoản nghiêm trọng. Kết quả là toàn bộ 7.677 tỷ đồng huy động được đã bị sử dụng hết, và Shark Thủy cùng các công ty của mình không còn khả năng thanh toán.

Chân dung Nguyễn Ngọc Thủy (trái) và Đặng Văn Hiển lúc bị bắt - Nguồn: VOV

Mạng lưới đồng phạm và hành vi hối lộ

Vụ án còn tiết lộ mạng lưới đồng phạm rộng lớn, bao gồm cả người thân của Shark Thủy. Trước đó, vào tháng 9/2025, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 23 bị can, trong đó có Nguyễn Thị Dung (em gái) và Nguyễn Văn Sơn (em trai) của Shark Thủy, với vai trò đồng phạm trong tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, Shark Thủy còn bị khởi tố bổ sung về tội “Đưa hối lộ” vào tháng 12/2024, liên quan đến việc hối lộ cho bà Tống Thị Kim Liên - Chủ tịch HĐQT Công ty Nhất Trần.

Khuyến nghị từ WikiFX

Vụ án Shark Thủy và Tập đoàn Egroup là bài học cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng xuất hiện nhiều mô hình huy động vốn hứa hẹn lợi nhuận cao.

• Thận trọng với các cơ hội đầu tư “siêu lợi nhuận”: Lợi nhuận cao luôn đi kèm với rủi ro lớn. WikiFX khuyến nghị nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ về mô hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp, không nên dựa hoàn toàn vào hình ảnh marketing hay lời hứa hẹn.
• Kiểm tra tính minh bạch thông tin: Trước khi đầu tư, cần xác minh tính xác thực của các thông tin về vốn điều lệ, doanh thu, và dự án cụ thể. Đặc biệt cảnh giác với các doanh nghiệp không công khai báo cáo tài chính rõ ràng.
• Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Không nên tập trung quá nhiều vốn vào một dự án hay một loại hình đầu tư duy nhất.

Vụ án đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục để chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát truy tố. Phiên tòa xét xử Shark Thủy và 28 đồng phạm được dự báo sẽ thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, không chỉ vì quy mô thiệt hại mà còn vì tính chất phức tạp của một trong những vụ án kinh tế lớn nhất trong lịch sử Việt Nam.

Bài viết được WikiFX tổng hợp và biên soạn dựa trên các nguồn tin chính thống từ Bộ Công an và các cơ quan báo chí uy tín.