Không thể rút tiền

Vào cuối năm 2017, Chen Wenjie đã thành lập nhiều công ty đầu tư, trong khi người hợp pháp không phải là anh ta. Anh ta chỉ là một nhân viên bình thường, chẳng hạn như quản trị viên kỹ thuật. Anh ta có nhiều danh tính ở Quảng Châu. Năm 2018, công ty của anh ta có nhiều hơn hơn 5 tại Quảng Châu, với 200 nhân viên, lừa đảo hơn 20 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Tất cả quỹ sẽ được chuyển vào tài khoản tư nhân ở Hồng Kông hoặc chuyển đổi thành tiền mặt. Số tiền chuyển ra nước ngoài là khoảng 0,1 tỷ RMB theo ước tính sơ bộ. 5 công ty ở Quảng Châu, 2 trong số đó ở Thiên Hà, Quảng Châu. Địa chỉ của Công ty Tội phạm trong nước (1): Phòng 1608, Trung tâm thương mại, Quận Thiên Hà, Quảng Châu (20-30 người) Tên công ty: Công ty TNHH Công nghệ trí tuệ nhân tạo Quảng Đông Dawenqi Bí danh công ty: Trung tâm R & D Wave Zhitou IOS / Android: Bolangzhitou Trang web: https://wavehk.cn/ Gian lận bao gồm thiết kế trang Web, thiết lập giao dịch giả, khung, thanh toán, chuyển tiền, vẫy dữ liệu giao dịch giả và thao túng hồ sơ lãi lỗ của khách hàng.