Lừa đảo hẹn hò trên IG, cung cấp các trang web trao đổi giả mạo, yêu cầu tiền gửi xác minh vốn, tiền gửi bảo đảm và khoản tiền gửi cuối cùng khi rút tiền lãi

Một cậu bé ở Hồng Kông tự xưng là Li Yuxiang đã thêm IG của tôi vào ngày 04/6. Anh ấy rất nhiệt tình trò chuyện và nhanh chóng phát triển thành người yêu. Anh ấy chào hỏi ba bữa một ngày, chia sẻ những bức ảnh hàng ngày hoặc nói chuyện điện thoại và trò chuyện. Anh ấy nói rằng anh ấy thường nghiên cứu về tiền điện tử, sau đó anh ấy bắt đầu dạy tôi chuyển tiền từ nền tảng MAX sang ví OKX, sau đó sang nền tảng Exchange Chaince, sử dụng giao dịch tương lai với số tiền ban đầu khoảng 200.000 Đài tệ và lợi nhuận là khoảng 410 đô la Mỹ. Sau khi kiếm được lợi nhuận từ từ, anh ấy khuyến khích tôi bỏ tiền chứng khoán vào tiền điện tử để thu được lợi nhuận cao hơn, vì anh ấy luôn đảm bảo rằng anh ấy chắc chắn có thể rút tiền hàng tháng nên tôi hoàn toàn tin tưởng anh ấy và vay 1,54 triệu từ ngân hàng, và vay 2 triệu khác từ bạn bè, hy vọng tối đa hóa lợi ích. Lợi nhuận tăng từ vài trăm đô la lên vài nghìn, thậm chí hàng chục nghìn đô la và ông Li cũng đã đầu tư 30.000 đô la để đầu tư cùng nhau, vì vậy tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chúng ta có thể cùng nhau tạo ra của cải. Cho đến ngày 25 tháng 7, khi giao dịch cuối cùng chuẩn bị được rút, nền tảng đã yêu cầu khoản ký gửi xác minh vốn hơn 99.000 đô la Mỹ. Chỉ trong một tuần, tôi đã chuyển hết số tiền đặt cọc hiện có và hoàn thành việc thanh toán cùng với ông Li. Do đó, nền tảng này lại thông báo rằng do các giao dịch diễn ra thường xuyên nên cần phải có một khoản ký gửi khác trị giá khoảng 60.000 đô la Mỹ để chứng minh rằng nguồn tiền là hợp pháp. Trước sau gì anh Lý cũng đặt cọc 77.000 đô la Mỹ cho tôi nên tôi rất tin tưởng anh ấy. Khi tôi sử dụng tất cả số tiền tiết kiệm của mình và rút hết số tiền tiết kiệm của mình vào ngày 2/8, nền tảng tuyên bố rằng một số khoản tiền không phải do tôi thanh toán, nhưng số tiền này tình cờ là số tiền mà ông Li đã giúp thanh toán, vì vậy nó là cần đặt cọc bảo đảm khoảng 40.000 USD, thời hạn nộp trước 12h đêm ngày 8/4. Nói chung, khi chúng tôi thanh toán, chúng tôi chỉ hiển thị địa chỉ của ví trên chuỗi. Làm sao nền tảng có thể biết rằng đó là của ông Li? Đêm hôm đó, nền tảng đã trực tiếp xóa tài khoản của tôi và tôi nhận ra rằng mình đã bị lừa. Và khi tôi nói với ông Li rằng tôi thực sự không thể làm gì để trả, ông ấy đã rất tức giận và tức giận. 05/08, tức là hôm nay, trang web của sàn giao dịch đã được di chuyển. Nhìn lại quá trình này, mỗi khi sàn giao dịch thay đổi trang web của mình, ông Li đều thông báo cho tôi ngay khi có thể chứ không phải nền tảng. Và mặc dù kẹt tiền hơn 70.000 đô la Mỹ nhưng anh ấy không muốn giải quyết mà cứ bắt tôi đi tìm lại số tiền. Điều này không phải là vô lý sao? Rõ ràng, ông Li có liên quan đến toàn bộ nền tảng này, hãy cẩn thận.