Tôi bị dụ gửi tiền và khi rút tiền, tôi được cho là đang rửa tiền và yêu cầu trả một khoản tiền ký quỹ cao

Toàn bộ sự việc xảy ra vào ngày 21 tháng 3 năm nay. Tôi gặp một cư dân mạng trên một trang web hẹn hò. Sau đó, tôi đã nói về việc đầu tư vào ngoại hối. Vì tôi có thói quen đầu tư nên cư dân mạng đã khuyên tôi nên đặt hàng trên nền tảng này. Nó được tính bằng đô la Mỹ và tỷ lệ giữa đô la Đài Loan và đô la Mỹ là 1:30. Lúc đầu, tôi chỉ đầu tư một số tiền nhỏ 400 đô la Mỹ và tôi đã kiếm được lợi nhuận. Sau này, tôi đầu tư nhiều hơn. Cư dân mạng bảo tôi đăng ký VIP. Anh ấy nói rằng VIP có thể được giảm giá khi rút tiền. Vì vậy, tôi đã làm nó. Bộ phận chăm sóc khách hàng nói với tôi rằng tôi không thể rút tiền hoặc hủy nó trong thời gian đăng ký. Tôi đã đồng ý. Nhưng họ nói với tôi vào ngày hôm sau rằng tôi cần gửi thêm 20.000 đô la Mỹ để đăng ký thành công. Tôi ngay lập tức báo cáo rằng tôi không có số tiền lớn như vậy và nhờ họ giúp tôi hủy đơn đăng ký, nhưng họ không thành công và để tôi giải quyết vấn đề. Vì tài khoản ngân hàng của tôi có hạn mức hàng tháng và hạn mức chuyển tiền hàng ngày nên tôi đã đến dịch vụ khách hàng để yêu cầu gửi 20.000 đô la Mỹ từ tài khoản khác. Họ đã đồng ý. Sau khi chuyển 20.000 đô la Mỹ, tôi đã thực hiện lần rút 550 đô la Mỹ đầu tiên và duy nhất thành công. Sau đó, tôi tiếp tục đầu tư một số tiền lớn khoảng 700.000 Đài tệ vào giao dịch ngoại hối. Ngày 25/4 tôi đề nghị rút 34.000 USD. Ngày hôm sau, nền tảng nói với tôi rằng tôi đang rửa tiền và tôi phải trả khoản đặt cọc 600.000 Đài tệ trong vòng 48 giờ, nếu không tài khoản sẽ bị đóng băng. Tất nhiên, tôi cảm thấy bối rối. Tôi đã báo cáo với nền tảng nhiều lần nhưng nó không hợp lệ. Cuối cùng, tôi buộc phải đồng ý trả tiền đặt cọc. Tuy nhiên, vì chuyển khoản tài khoản cá nhân của tôi có giới hạn, tôi đã chuyển 200.000 NTD mỗi ngày cho nền tảng. Sau khi trả 200.000 Đài tệ, bạn gái tôi bị tai nạn và cần tiền mặt gấp. Tôi đã yêu cầu nền tảng rút tiền ngay lập tức, nhưng nền tảng đã từ chối. Dịch vụ khách hàng của nền tảng đã không phản hồi. Cuối cùng, dịch vụ khách hàng chuyển tôi đến người giám sát tài chính của họ, nói rằng tôi nên thương lượng với người giám sát. Người giám sát tài chính của họ yêu cầu tôi cung cấp ID có ảnh, bìa tài khoản, tài khoản đã thỏa thuận ràng buộc và mật khẩu tài khoản ngân hàng trực tuyến của tôi. Họ đăng nhập để xem xét, nhưng tôi từ chối và yêu cầu hoàn lại số tiền đặt cọc 290.000 nhân dân tệ. Nền tảng đe dọa tôi không được đàm phán và hợp tác, và sau đó tôi tự chịu rủi ro. Tôi hiện có tổng cộng 94.012 đô la Mỹ và khoản đặt cọc bảo đảm 200.000 NTD trên nền tảng, tương đương với khoảng 3 triệu đô la Đài Loan. Tôi đã chọn phơi bày toàn bộ sự việc để các nhà đầu tư biết và nhận ra nền tảng này. Đối với sự cố này, nền tảng đã buộc tội tôi rửa tiền mà không có lý do và không thể cung cấp bằng chứng, đồng thời lấy đây làm cái cớ để từ chối rút tiền. Tôi cũng nói rằng nền tảng đã đồng ý ngay từ đầu rằng danh tính và tiền VIP của tôi có thể được chuyển một phần từ tài khoản của một người bạn. Tôi không nhận thấy bất kỳ sự bất thường nào sau khi chuyển. Tôi cũng tuyên bố rằng tôi sẵn sàng cung cấp tất cả thông tin tài khoản chuyển tiền và chấp nhận điều tra của cảnh sát. Nền tảng không sẵn sàng rút tiền. Tuy nhiên, nó rõ ràng là một nền tảng màu đen.