เหตุผลในการมาเยือนครั้งนี้

เซเชลส์มีตลาดฟอเร็กซ์ที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนหลัก - ดอลลาร์สหรัฐต่อรูปีเซเชลส์ ในตลาดฟอเร็กซ์ที่กำลังพัฒนาในเซเชลส์ มีโบรกเกอร์จำนวนหนึ่งที่ให้บริการการซื้อขายฟอเร็กซ์และการโอนเงินแก่ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ในแง่ของกฎระเบียบฟอเร็กซ์ ธนาคารกลางของประเทศเซเชลส์เป็นหน่วยงานกำกับดูแลหลัก โดยขอให้โบรกเกอร์รายงานธุรกรรมจำนวนมากให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและมาตรฐานการป้องกันการฟอกเงินระหว่างประเทศ ช่วงไม่กี่ปีมานี้ปริมาณการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ของเซเชลส์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเงินนอกชายฝั่งกำลังได้รับความนิยม ด้วยการพัฒนาของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเงินและการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โบรกเกอร์ระดับโลกจำนวนมากขึ้นจึงให้ความสนใจกับตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตในเซเชลส์ ในความพยายามที่จะช่วยให้นักลงทุนเข้าใจโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ปัจจุบันในเซเชลส์ได้ดีขึ้น ทีมสำรวจ WikiFX ตัดสินใจไปที่ประเทศเพื่อเยี่ยมชมบริษัทในท้องถิ่น

เยี่ยมชมสถานที่

ในฉบับนี้ ทีมสำรวจได้เดินทางไปยังประเทศเซเชลส์เพื่อเยี่ยมชมโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ Topical Wealth (ชื่อ บริษัท: Topical Wealth International Ltd ) ตามที่วางแผนไว้ตามที่อยู่ตามกฎระเบียบที่ห้อง 7 ชั้น 1 บ้าน dekk ถนน zippora นิคมอุตสาหกรรมโพรวิเดนซ์ มาเฮ ประเทศเซเชลส์

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่สืบสวนได้มาถึงอาคารพาณิชย์ 2 ชั้นชื่อ “บ้านเด็ค” บนถนนซิปโปรา เกาะมาเฮ ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเซเชลส์ ในฐานะศูนย์บริการรถยนต์ อาคารแห่งนี้เป็นที่ตั้งของบริษัทหลายแห่ง รวมถึง “บริษัทหลักทรัพย์ไฟว์แบตส์ จำกัด”, “บริษัท ไอคัท จำกัด” “sword Investment Capital ltd” ฯลฯ โดยไม่มีข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัท Topical Wealth . ตามที่พนักงานที่ทำงานในอาคารบอกว่าพวกเขาไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับบริษัทมาก่อน

ผ่านการสอบสวน ณ สถานที่จริง ได้รับการยืนยันแล้วว่า Topical Wealth ไม่มีตัวตน ณ สถานที่นั้น

บทสรุป

เจ้าหน้าที่สำรวจเดินทางไปเซเชลส์เพื่อเยี่ยมชมโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ Topical Wealth ตามกำหนด แต่ไม่พบบริษัทตามที่อยู่ตามกฎหมาย สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่านายหน้าไม่มีสำนักงานธุรกิจจริงในที่ตั้ง ดังนั้นผู้ลงทุนควรตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลหลังจากพิจารณาโดยรวมแล้ว

ข้อสงวนสิทธิ์

เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และจะไม่ถือเป็นคำสั่งขั้นสุดท้ายในการตัดสินใจ