เหตุผลการตรวจสอบ

เมื่อเร็ว ๆ นี้นักลงทุนจำนวนมากหวังที่จะเปิดเผยโบรกเกอร์ออสเตรเลียที่มีที่อยู่ปลอมมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขา

นักสำรวจไปเยี่ยม KVB เพื่อให้มองใกล้

อาคาร บริษัท

ตามข้อมูลที่อยู่ของ KVB ในประเทศออสเตรเลียคือระดับ 38, 120 Collins Street Melbourne VIC 3000 นักสำรวจเยี่ยมชมจุดนี้

จากข้อมูลด้านกฎระเบียบและแผนที่ผู้ตรวจสอบพบอาคารทั่วไปนี้ได้สำเร็จ หลังจากเข้าไปในอาคารพวกเขาพบว่าล็อบบี้สดใสและสะอาดและได้รับการตกแต่งอย่างหรูหรา

ภาพถ่ายเด่น

บุคลากรที่ทำการสำรวจตรวจสอบชั้นนำทางและไม่พบชื่อ KRG จากประสบการณ์การสำรวจก่อนหน้านี้ บริษัท ที่ไม่ได้แสดงไว้ในคู่มือแนะนำชั้นอาจมีสำนักงานในอาคารด้วย ไม่ได้หมายความว่าที่อยู่ที่แท้จริงของนายหน้านี้แตกต่างจากที่อยู่ของการควบคุม

เพื่อให้การสำรวจมีความถูกต้องนักวิจัยจึงนำลิฟต์ไปยังชั้นที่ 38 และพบว่าชั้นนี้แบ่งออกเป็นสามสำนักงานซึ่งเป็นของ บริษัท BAIN & COMPANY, โครงสร้างพื้นฐานทุนและ QUALITAS ตามลำดับ KVB ไม่มีสำนักงานในอาคารนี้

สรุปการตรวจสอบ

มันได้รับการยืนยันหลังจากการตรวจสอบของผู้สำรวจว่าที่อยู่ที่แท้จริงของ KVB ในออสเตรเลียนั้นแตกต่างจากที่อยู่ข้อบังคับ แม้ว่าโบรกเกอร์ที่ถือครองใบอนุญาต MM (Regulatory No.334293) ที่ออกโดย ASIC ใบอนุญาตสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ออกโดย SFC (Regulatory No.AQG528) เป็นโคลนที่น่าสงสัย นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นโดยใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการทางการเงินที่ออกโดย FSPR (กฎข้อบังคับหมายเลข 488226) และใบอนุญาตให้คำปรึกษาด้านการลงทุนที่ออกโดย ASIC (กฎข้อบังคับฉบับที่ 347383) ว่านายหน้ามีขอบเขตธุรกิจที่ควบคุมโดย FSPR และ ASIC นักลงทุนควรระมัดระวัง