Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
ปี 2000ควบคุมโดยรัฐบาล
ศูนย์ธุรกรรมและรายงานทางการเงินของแคนาดา The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)， ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 เป็นหน่วยข่าวกรองทางการเงินของแคนาดา (FIU)， โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ออตตาวา FINTRAC ก่อตั้งขึ้นและดำเนินการภายในขอบเขตของการดำเนินคดีทางอาชญากรรม (การฟอกเงิน) และพระราชบัญญัติการก่อการร้ายทางการเงิน (PCMLTFA) หน้าที่หลักๆคือการรับผิดชอบในการตรวจจับป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของผู้ก่อการร้ายและภัยคุกคามอื่น ๆ ต่อความปลอดภัยของแคนาดา
เปิดเผยโบรกเกอร์
สรุปการเปิดเผยข้อมูล
- การจับคู่การเปิดเผยข้อมูล การจับคู่ชื่อ
- เวลาเปิดเผย 2022-04-29
- จำนวนเงินค่าปรับ $ 486,750.00 USD
- เหตุผลในการลงโทษ Laurentian Bank of Canada ซึ่งดำเนินงานในชื่อ Banque Laurentienne du Canada ซึ่งเป็นธนาคารในเมืองมอนทรีออล รัฐควิเบก ถูกสั่งปรับเป็นเงินทางปกครองจำนวน 486,750 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2022 จากการกระทำผิดหนึ่งครั้ง
รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล
FINTRAC กำหนดบทลงโทษทางการเงินด้านการบริหารกับ Laurentian Bank of Canada
FINTRAC กำหนดบทลงโทษทางการเงินด้านการบริหารกับ Laurentian Bank of Canada [2022-04-29] Laurentian Bank of Canada ซึ่งดำเนินงานในชื่อ Banque Laurentienne du Canada ซึ่งเป็นธนาคารในเมืองมอนทรีออล รัฐควิเบก ถูกเรียกเก็บค่าปรับทางการบริหารจำนวน 486,750 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สำหรับการกระทำผิดหนึ่งครั้ง พบการฝ่าฝืนระหว่างการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายปี 2563 ชำระค่าปรับแล้วและคดีปิดลง ลักษณะของการละเมิด การละเมิด #1 – ความล้มเหลวในการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย – PCMLTFA 7 Laurentian Bank of Canada ล้มเหลวในการส่งรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย โดยมีเหตุผลอันสมควรที่จะสงสัยว่าธุรกรรมเกี่ยวข้องกับความผิดฐานฟอกเงิน
ดูข้อความต้นฉบับ
เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง
การเปิดเผยข้อมูลด้านกฎระเบียบเพิ่มเติม
Sanction
2023-12-07
Sanction
2023-03-24