เวียดนามฟ้อง 188 คน คดีฉ้อโกงฟอเร็กซ์ MT4/MT5 ครั้งใหญ่สุด

สำนักงานอัยการประชาชนกรุงฮานอยยื่นฟ้องจำเลย 188 รายเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2569 ในคดีฉ้อโกงฟอเร็กซ์ครั้งใหญ่ที่สุดของเวียดนาม นำโดยนาย Phó Đức Nam หรือ “Mr Pips” วัย 32 ปี ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงทรัพย์สินและฟอกเงิน

เครือข่ายนี้สร้างเว็บไซต์ปลอม 36 แห่งเชื่อมต่อกับ MT4 และ MT5 โดยตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าไม่เชื่อมต่อกับตลาดการเงินโลกจริง นักลงทุนจึงเท่ากับเดิมพันกับผู้ดูแลระบบโดยตรง

สารบัญ

01

จุดเริ่มต้นและโครงสร้างเครือข่าย

02

มูลค่าความเสียหาย

03

ผู้ต้องหาสำคัญ

04

สัญญาณเตือนนักลงทุน

05

บทเรียนและแนวทางป้องกัน

จุดเริ่มต้นและโครงสร้างเครือข่าย

นาย Nam รู้จักกับนาย Isik Uran ชาวตุรกีวัย 42 ปี ในปี 2560 และร่วมกันสร้างเว็บไซต์ปลอมเลียนแบบโบรกเกอร์ระหว่างประเทศ นาย Uran เป็นผู้สร้างและบริหารเว็บไซต์ทั้งหมด ส่วนนาย Nam สั่งการให้ลูกน้องชักชวนเหยื่อเปิดบัญชีและฝากเงิน

เครือข่ายก่อตั้งบริษัทบังหน้า 85 แห่งเพื่อสรรหาพนักงาน ทำสัญญาเช่าเซิร์ฟเวอร์ และดำเนินการฝ่ายขาย พนักงานไม่จำเป็นต้องมีคุณวุฒิด้านการเงิน ใช้เพียงบทสนทนาสำเร็จรูปโน้มน้าวเหยื่อ นาย Lê Khắc Ngọ หรือ “Mr Hunter” วัย 36 ปี เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดสำคัญดูแลสำนักงาน 20 แห่ง ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงทรัพย์สินและฟอกเงิน

มูลค่าความเสียหาย

คำฟ้องระบุคดีฉ้อโกง 919 คดี เสียหายรวมเกือบ 1.56 ล้านล้านดồng (ประมาณ 59.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในชั้นสอบสวนพบคดี 41 คดีแรก ผู้เสียหายฝากเงิน 5.9 หมื่นล้านดồng ถอนเพียง 3.2 พันล้านดồng ขาดทุน 5.58 หมื่นล้านดồng และอีก 697 คดี ฝากเงินกว่า 1.362 ล้านล้านดồng สูญเสีย 1.245 ล้านล้านดồng

ระหว่าง 15 มิถุนายน 2563 ถึง 23 กันยายน 2565 ผู้เสียหาย 150 รายโอนเงินกว่า 2.134 แสนล้านดồng ผ่านบัญชี Ngan Luong ของนาย Nguyễn Hòa Bình เข้าสู่แพลตฟอร์มปลอม

นาย Nam ฟอกเงินกว่า 5.6 แสนล้านดồng ซื้ออสังหาฯ 32 แห่งและทองคำจำนวนมาก ส่วนนาย Ngọ รับผิด 287 คดี เสียหายเกือบ 3.4 แสนล้านดồng ฟอกเงิน 1.95 แสนล้านดồง ซื้ออสังหาฯ 4 แห่งและทองคำแท่ง 143 แท่ง

ตำรวจยึดเงินสด 2.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รถยนต์ 41 คัน ทองคำแท่ง 246 กิโลกรัม ทอง SJC 890 ตำลึง และอายัดอสังหาฯ 130 รายการ

ผู้ต้องหาสำคัญ

นาย Nguyễn Thanh Phong วัย 36 ปี เจ้าหน้าที่กรมความมั่นคงไซเบอร์ (B05) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงทรัพย์สินและฟอกเงิน นาย Nguyễn Hòa Bình หรือ “Shark Bình” วัย 45 ปี ประธาน NextTech Group ถูกตั้งข้อหาฟอกเงินจากกรณีให้บริการ Ngan Luong แก่แพลตฟอร์มทั้งที่รู้ว่าผิดกฎหมาย

นาย Phó Đức Thắng บิดานาย Nam และจำเลยอีก 4 รายถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน นาง Nguyễn Thị Thủy ถูกตั้งข้อหาฟอกเงินและหลีกเลี่ยงภาษี นาย Phó Đức Tuấn ถูกตั้งข้อหาซ่อนเร้นทรัพย์สิน ส่วนนาง Đinh Thị Dung และนาย Nguyễn Đức Tuyến เป็นผู้จัดการภูมิภาคดูแลสำนักงานหลายแห่ง

สัญญาณเตือนนักลงทุน

แพลตฟอร์มถูกตั้งโปรแกรมโดยไม่เชื่อมต่อตลาดจริง เหยื่อถูกชักชวนผ่านพนักงานไร้ความรู้การเงินด้วยบทสนทนาสำเร็จรูป ทางการเวียดนามย้ำว่าการลงทุนออนไลน์ในหุ้นต่างประเทศและฟอเร็กซ์ผ่าน MT4 และ MT5 ยังไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายเวียดนาม มีเพียงตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม (VNX) และบริษัทในเครือเท่านั้นที่ได้รับอนุญาต

บทเรียนและแนวทางป้องกัน

นักลงทุนควรตรวจสอบสถานะใบอนุญาตของแพลตฟอร์มเทรดกับหน่วยงานกำกับดูแล เปรียบเทียบชื่อโดเมนและข้อมูลติดต่อทางการ ข้อเสนอผลตอบแทนสูงเกินจริง การกดดันให้โอนเงินเพิ่ม และความยากลำบากในการถอนเงินล้วนเป็นสัญญาณเตือน การไม่อยู่ในบัญชีเตือนภัยก็ไม่ได้หมายความว่าปลอดภัย