คดีฟอเร็กซ์ในอินเดีย นักลงทุน 10 รายสูญ 1.2 โครรรูปี

เจ้าของบริษัทลงทุนทางการเงินสองแห่งในเมืองฐาเน รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย ถูกแจ้งความดำเนินคดีกรณีนักลงทุน 10 รายไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนคืน รวมมูลค่ากว่า 1.2 โครรรูปี หลังถูกกล่าวหาว่าชักชวนนักลงทุนด้วยคำสัญญาผลตอบแทนรายเดือนสูงถึงร้อยละ 6 จากการซื้อขายหุ้นและฟอเร็กซ์ ตำรวจสถานีเนาปาดะรับคดีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม แต่ยังไม่มีการออกหมายจับผู้ต้องหา

สารบัญ

01

ลำดับเหตุการณ์ระหว่างปี 2022 ถึง 2024

02

ความเสียหายและจำนวนผู้ลงทุน

03

การดำเนินคดีและสถานะทางกฎหมาย

04

คดีฟอเร็กซ์ในประเทศไทย

ลำดับเหตุการณ์ระหว่างปี 2022 ถึง 2024

ตามรายงานของตำรวจสถานีเนาปาดะ ผู้ต้องหาเริ่มชักชวนนักลงทุนตั้งแต่ปี 2022 ถึง 2024 โดยอ้างว่าบริษัททั้งสองแห่งของตนดำเนินธุรกิจซื้อขายหุ้นและฟอเร็กซ์อย่างแข็งขัน

ผู้ต้องหาเสนอแผนการลงทุนระยะเวลาประมาณหนึ่งปี สัญญาผลตอบแทนรายเดือนร้อยละ 5 ถึง 6 และใช้ระบบเครือข่ายตัวแทน หรือ agent-network system เพื่อนำลูกค้ารายใหม่เข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง

ความเสียหายและจำนวนผู้ลงทุน

เมื่อรวมนักลงทุนทั้งหมด 10 ราย มูลค่าความเสียหายรวมเกิน 1.2 โครรรูปี โดยนักลงทุนที่เป็นโจทก์ในคดีนี้ลงทุนไป 18 แสนรูปี แต่ได้รับคืนเพียง 7.2 แสนรูปีเป็นดอกเบี้ยบางส่วน เงินต้นที่เหลือและผลตอบแทนที่ถูกสัญญาไว้ไม่เคยถูกจ่ายคืน

เมื่อกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ Economic Offences Wing (EOW) เข้าตรวจสอบเพิ่มเติม พบว่ายังมีนักลงทุนอีกรายอย่างน้อย 9 รายที่ประสบความเสียหายในลักษณะเดียวกัน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมอีก 1.02 โครรรูปี

การดำเนินคดีและสถานะทางกฎหมาย

ตำรวจสถานีเนาปาดะรับคดีและลงบันทึกแจ้งความเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ภายหลังการสอบสวนเบื้องต้นโดย EOW โดยแจ้งข้อกล่าวหาภายใต้บทบัญญัติว่าด้วย cheating, criminal breach of trust และพระราชบัญญัติคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินแห่งรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra Protection of Interest of Depositors Act)

แม้จะมีการแจ้งความดำเนินคดีแล้ว แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการจับกุมผู้ต้องหา และการสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป โดยยังไม่มีการเปิดเผยชื่อของผู้ต้องหาหรือชื่อบริษัททั้งสองแห่งต่อสาธารณะ

คดีฟอเร็กซ์ในประเทศไทย

ในประเทศไทย กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ได้ดำเนินคดี Forex-3D มาอย่างต่อเนื่อง คดีภาค 1 (คดีพิเศษที่ 153/2562) ดำเนินคดีนายอภิรักษ์ โกฎธิ กับพวก รวม 4 คน มีผู้เสียหาย 9,824 คน มูลค่าความเสียหาย 2,489,820,321.51 บาท ภาค 2 (คดีพิเศษที่ 60/2564) มีผู้ต้องหาเพิ่มเติม 21 ราย ส่วนใหญ่เป็นแม่ทีมหรือตัวการร่วม ภาค 3 (คดีพิเศษที่ 273/2565) มีผู้ต้องหาเพิ่มเติม 16 ราย โดยมีดีเจดังและภรรยาตกเป็นผู้ต้องหา

ล่าสุด DSI รับคดีภาค 4 เป็นคดีพิเศษที่ 11/2566 โดยนายขุนณรงค์ ประเทศรัตน์ ดารานักแสดง ถูกกล่าวหาว่าร่วมกระทำความผิด DSI พบเส้นทางการเงินของบุคคลใกล้ชิดนายขุนณรงค์เชื่อมโยงกับนายอภิรักษ์ โกฎธิ และบริษัท มีดี เพย์ จำกัด รวมถึงนายนิโก โวคูคา ผู้ต้องหาคดีภาค 2 ที่ยังหลบหนี DSI จึงออกหมายเรียกบุคคลใกล้ชิด 3 คนมาให้ปากคำ

การชักชวนในคดี Forex-3D กระทำผ่านบัญชีเฟซบุ๊กชื่อ Forex-3D และ Apirak Krub โดยเสนอผลตอบแทนร้อยละ 60 ถึง 80 ของกำไรและประกันเงินต้นร้อยละ 100

ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เคยอนุญาตให้เอกชนรายใดดำเนินธุรกิจซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประชาชนสามารถตรวจสอบการอนุญาตได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

DSI โดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ได้จัดทำระบบ LINE Official ชื่อ Checkdidsi (@Checkdidsi) สำหรับตอบคำถามข้อสงสัยในการลงทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566