DSI รวบ "มัลลิกา" บอส QRS คดี Forex 30 หมายจับ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เข้าจับกุม “มัลลิกา” ผู้บริหารบริษัท คิวอาร์เอส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ผู้ดำเนินการ QRS Global ในประเทศไทย เมื่อเช้าวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 หลังศาลอาญารัชดาภิเษกอนุมัติหมายจับในคดีฟอเร็กซ์ไม่ได้รับอนุญาต

DSI ยื่นขอหมายจับบุคคลและนิติบุคคลรวม 30 หมายเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม แต่ศาลอนุมัติเพียง 2 รายที่มีพยานหลักฐานชัดเจน ได้แก่ ธีรพงษ์ หรือ “โค้ชเจมส์” และมัลลิกา ส่วนผู้ถูกกล่าวหาอีก 22 ราย รวมถึงนายภาวุธ พงษ์วิทยภาณุ สส. พรรคประชาชน ศาลยกคำร้องให้ใช้หมายเรียกแทน โดยระบุว่ายังมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและต้องการป้องกันไม่ให้กระบวนการยุติธรรมตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง

สารบัญ

01

จับกุมที่โรงพยาบาล

02

ข้อหาหนักหลายฐาน

03

เครือข่ายโบรกเกอร์ 4 กลุ่ม

04

เส้นเงินเชื่อม สส. และโบรกเกอร์

05

สัญญาณเตือนนักลงทุน

จับกุมที่โรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่ DSI เข้าควบคุมตัวมัลลิกาที่โรงพยาบาล เนื่องจากผู้ต้องหาอ้างสิทธิ์การเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาตั้งแต่เวลา 01.00 น. และมีกำหนดออกจากโรงพยาบาลในเวลา 08.30 น. โดย DSI บันทึกภาพและเสียงต่อเนื่องตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ก่อนส่งตัวที่กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

ส่วนโค้ชเจมส์ถูกจับกุมก่อนหน้านั้นหนึ่งวันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และถูกนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาภิเษกในวันเดียวกัน

ข้อหาหนักหลายฐาน

มัลลิกาถูกแจ้งข้อหาฉ้อโกงประชาชน กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต นำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จที่อาจเกิดความเสียหายแก่ประชาชน สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน

เครือข่ายโบรกเกอร์ 4 กลุ่ม

การสืบสวนของ DSI ระบุเครือข่ายโบรกเกอร์ 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มบริษัท อีเทอร์เวลธ์ กลุ่มบริษัท จีโอเอฟเอ็กซ์ (รวมถึงบริษัท ทัชสโตน มาเก็ตติ้ง ซึ่งถูกแจ้งเตือนว่าเป็นสแกมในสหราชอาณาจักร) กลุ่มบริษัท HF Markets (SV) Ltd และกลุ่ม QRS Global

QRS Global ประกอบด้วยนิติบุคคลหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ เช่น นิวซีแลนด์และหมู่เกาะข้างเคียงในแอฟริกา รวมถึงบริษัท คิวอาร์เอส เอ็ดดูเคชั่น และบริษัท เดอะ วิสดอม เวย์ โดยเป็น 1 ในกลุ่มโบรกเกอร์ที่รับโอนเงินและผลประโยชน์จากผู้เสียหายจำนวนมาก

เส้นเงินเชื่อม สส. และโบรกเกอร์

การสืบสวนพบความเชื่อมโยงถึงนายภาวุธ ซึ่งยอมรับว่าเป็นผู้เทรดทองคำกับ QRS และได้รับโอนเงิน 28 ล้านบาท แบ่งโอนครั้งละ 2 ล้านบาท รวม 14 ครั้ง จากบริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

นอกจากนี้ยังพบเส้นเงินของนายมานิตย์ ซึ่งเป็น Introducing Broker (IB) ใกล้ชิดนายภาวุธ เชื่อมโยงกับบริษัท ALPFX ที่โอนเงินทอดแรกไปยังบริษัท สปาร์ก ดิจิทัล ก่อนเข้าบัญชีส่วนตัวของนายภาวุธ

สัญญาณเตือนนักลงทุน

คดีนี้สะท้อนความเสี่ยงที่นักลงทุนฟอเร็กซ์ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ โบรกเกอร์ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การใช้เครือข่าย IB ระดมเงิน การจดทะเบียนในประเทศกำกับดูแลต่ำ และการถูกขึ้นบัญชีเตือนจากหน่วยงานกำกับต่างประเทศ

ผู้สนใจลงทุนควรตรวจสอบสถานะใบอนุญาตกับหน่วยงานกำกับ ระวังคำสัญญาผลตอบแทนสูงเกินจริง และสังเกตสัญญาณผิดปกติ เช่น ถอนเงินยาก หรือถูกกดดันให้โอนเงินเพิ่ม