บทคัดย่อ:DSI ฟ้อง "ภาคิน กิตติธราดิลก" ฟอกเงิน คดีแชร์คอร์สสัมมนา ซิสเต็ม ปลั๊ก
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ส่งสำนวนพร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่ 66/2563 กรณี นายภาคิน กิตติธราดิลก ผู้ต้องหา กระทำความผิดฐานฟอกเงินในความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้พนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ
โดยคดีพิเศษดังกล่าวเป็นคดีความผิดต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกันกับคดีพิเศษที่ 112/2560 กรณี บริษัท เดอะ ชิสเต็ม ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ จำกัด และบริษัท อินโนวิชั่น โฮลดิ้ง จำกัด โดยนายภูดิศ กิตติธราดิลก มีพฤติการณ์ร่วมกันหลอกลวงโดยประกาศโฆษณาต่อประชาชนทั่วไปหรือบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ว่าผู้ต้องหากับพวก มีกิจการรับประชาชนทั่วไปให้เข้าร่วมลงทุนหรือให้กู้ยืมเงิน โดยตกลงที่จะจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนในอัตราร้อยละ 7 ต่อสัปดาห์ และกำหนดจ่ายผลตอบแทนให้ทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 52 สัปดาห์ (1 ปี) ทำให้มีประชาชนหลงเชื่อและนำเงินมาเข้าร่วมลงทุนเป็นจำนวนมาก แต่กลับไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลง เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับความเสียหายจำนวน 2,653 คน รวมมูลค่าความเสียหาย 574,188,781.22 บาท
สำหรับคดีนี้ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อนุมัติให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลถึงกลุ่มบุคคลที่ร่วมกระทำความผิดรายอื่นที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งจากการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2560 ในขณะที่รู้อยู่แล้วว่าทรัพย์นั้นได้มาจากการกระทำความผิด โดยมีเจตนาเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หลายกรรมต่างกัน ตามจำนวนครั้งที่รับโอนและได้มาครอบครอง จำนวน 68 ครั้ง และการโอนต่อไปยังบุคคลอื่น จำนวน 7 ครั้ง รวมการทำธุรกรรมทั้งสิ้น 75 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 93,506,061.44 บาท โดยมีรัฐเป็นผู้เสียหาย
ส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ 2 นำสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่ 66/2563 จำนวน 4 แฟ้ม 1,219 แผ่น ส่งพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย สำหรับผู้ต้องหาในคดีนี้ได้หลบหนี พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงได้ขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับและได้ประกาศสืบจับไว้แล้ว
สำหรับคดีแชร์ลูกโซ่ในประเทศไทยในยังคงมีออกมาเรื่อย ๆ และคดีนี้ก็เป็นคดีเก่าตั้งแต่ปี 60 แต่ก็ยังไม่จบขบวนการฟ้องร้องสักที หากเราพลาดไปตกเป็นเหยื่อบอกได้เลยว่าโอกาสที่คุณจะได้เงินคืนนั้นน้อยมากหรือไม่ได้เลย หากใครไม่อยากพลาดตกเป็นเหยื่อยของโบรกเกอร์ต้มตุ๋น หรือแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้ ดาวน์โหลดแอป WikiFX ไว้เลย เพราะเว็บไซต์ WikiFX รวบรวมข้อมูลข่าวสารเตือนภัยจากทั่วทั่วโลกมาคอยเตือนทุกคนทุกวัน
ดาวน์โหลดแอปคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/download.html
คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:
มุมมองในบทความนี้แสดงถึงมุมมองส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน สำหรับแพลตฟอร์มนี้ไม่รับประกันความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาของข้อมูลบทความ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลในบทความ
แบบไหนเหมาะกับเรามากที่สุด ใครที่ไม่ชอบความซับซ้อน มีค่าธรรมเนียมที่ต่ำ เลือกเทรดแบบ STP เพราะมีความเรียบง่ายและไม่ซับซ้อนมาก แต่หากสนใจในความคุ้มค่า ให้เทรด ECN จะมี spread ที่ต่ำกว่า
สื่อท้องถิ่นรายงานอิสราเอลยิงขีปนาวุธโจมตีอิหร่านเช้านี้
ขณะที่ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้น WikiFX ช่วยไม่ให้ติดกับจากกลโกล
บทวิเคราะห์ทองคำ
ATFX
IG
SMART BALANCE
BBI Trading
FP Markets
GRIC FX
ATFX
IG
SMART BALANCE
BBI Trading
FP Markets
GRIC FX
ATFX
IG
SMART BALANCE
BBI Trading
FP Markets
GRIC FX
ATFX
IG
SMART BALANCE
BBI Trading
FP Markets
GRIC FX