แพลตฟอร์มมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโฆษณาเท็จโดยเจตนาร้ายและการชักจูงนักลงทุนให้ฝากเงินโดยเจตนาร้าย หลังจากนั้น แพลตฟอร์มได้ดำเนินการปั่นราคาโดยเจตนาร้ายและบังคับปิดบัญชีโดยเจตนาร้าย รวมถึงปฏิเสธการถอนเงินโดยเจตนาร้าย.