Yao Hui และ Luo Jie ผู้ซึ่งอ้างว่าดำรงตำแหน่งในสิงคโปร์ Business School โดยสมรู้ร่วมคิดกับ Cui Jingjing, Pan Kaicheng และ Hong Junlong ซึ่งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขายทางการเงิน ในนิทรรศการการจัดการความมั่งคั่งระหว่างประเทศโดยการเกินสัดส่วนการถือหุ้นในต่างประเทศของ บริษัท IBM AI พวกเขาให้ลูกค้าฝากกองทุน ตอนนี้ บริษัท ยูเครนได้รับการติดต่อ ในเวลานี้แทนที่จะให้ความสะดวกสบายแก่ลูกค้าพวกเขายังคงเรียกเก็บเงินจากกองทุนอย่างต่อเนื่องทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดว่าการถอนเงินจะเปิดให้บริการเร็ว ๆ นี้ จนกระทั่งสมาชิกคนหนึ่งชี้ให้เห็นว่า บริษัท ยูเครนได้รับการจดทะเบียนโดย $ 300 เป็น บริษัท ซุ้ม มันลอกแบบใบอนุญาต NFA (ซึ่งถูกยกเลิก) พวกเขายังโกหกว่าพวกเขากำลังขอให้ทนายความตรวจสอบมัน Cui ยังยักยอกเงิน 50,000 เพื่อหนี