目的

中国・香港の外国為替市場は、1970年代に発展した成熟したオフショア外国為替市場です。世界有数の金融ハブの一つとして、整備された規制体制、自由な資本の国境を越えた移動、高い取引活動を特徴とし、アジア太平洋地域における外国為替取引の中核的な集積地となっています。投資家や実務者がこの地域の外国為替ディーラーについてより包括的に理解できるよう、現地調査チームは中国・香港へ赴き、現地視察を行いました。

プロセス

当期の現地調査チームは予定通り中国・香港へ赴き、外為ブローカーBBI Tradingの現地視察を実施しました。公開情報によれば、同社の事務所所在地は香港九龍官塘好明街116-118番地マンニング工業ビル1階B5室です。

投資家の利益を厳格に守るという使命感を持ち、経験豊富な専門家からなる現地調査チームが、綿密な計画に基づいて中国・香港へ向かい、FLAT B5 1/F MANNING IND BLDG, 116-118 HOW MING STREET, KWUN TONG, KL, Hong Kongを所在地とするとの申告があるブローカーBBI Tradingの現地確認を行いました。

現地調査員たちは、九龍官塘の中核的な産業・商業複合エリアに位置するマンニング工業ビルに無事到着しました。周辺の街路には古い工業用建物が並び、歩行者や車両の往来が頻繁で、周囲の商業的な雰囲気は普通です。建物の外観からは、BBI Tradingの名称を冠した企業看板や関連する宣伝広告は一切見当たりませんでした。唯一、建物の全景写真だけが鮮明に撮影できました。

調査員たちは建物の1階ロビーに入り、警備員に訪問の趣旨を伝えました。 簡単なやり取りと登録の後、彼らはスムーズに立ち入り許可を得て、ロビー内を自由に移動して視察することができました。ロビーの階層案内板エリアを見回しても、BBI Tradingと記された入口は見当たりませんでしたし、建物内部にはブローカーのロゴが一切露出していませんでした。

目標階である1階に到着後、検査員らはフロア全体を巡回し、B5号室の具体的な位置を確認しました。その結果、オフィスエリアには明確な看板やBBI Trading専用の銘板は見当たらず、シェアオフィスでもないことが判明しました。現場には関連する企業の看板が一切なく、また仲介業者の担当者も見つからなかったため、検査員らは社内へ入ることができず、仲介業者の受付や受付にあるロゴを撮影する機会も全く得られませんでした。一連の過程を通じて、同社のオフィス環境を視察することはできず、内部の様子は完全に非公開でした。

到着後、公表されている住所であることは確認されましたが、調査の全過程において仲介業者に関する情報は一切見つかりませんでした。警備員に尋ねたところ、当該ビルにはそのような企業は存在しないとの回答があり、仲介業者が自社がこの住所で営業していると主張していた内容とは完全に矛盾していました。

したがって、現地調査の結果、上記の住所には仲介業者BBI Tradingは存在しないことが確認されました。

結論

現地調査員は計画通り中国・香港へ赴き、外国為替仲介業者BBI Tradingの現地訪問を行いました。公表されている営業住所では、仲介業者の社名やその他の情報を確認することができず、同業者が実在する事業所を有していないことが示されました。投資家の皆さまには、総合的に検討のうえでご判断いただくようお願いいたします。

免責事項

上記の内容および見解はあくまで参考であり、最終的な選択の根拠としてはご使用いただけません。