目的

UAE外国為替市場は、過去20年間にわたって徐々に発展してきた地域の中核的な外国為替取引市場です。中東の金融ハブとしてのドバイの地理的優位性を活かし、世界中から多くのFXブローカーを惹きつけ、市場の活動が活発で、国境を越えた取引量も莫大です。同時に、一部のディーラーの公表住所が実際のオフィスの所在地と一致しないケースもあります。投資家がこの地域のFXディーラーの実際の運営状況をより包括的に理解できるよう、我々はアラブ首長国連邦のドバイで現地訪問を実施しました。

プロセス

今回の訪問は、計画通りUAEに渡航し、FXブローカーDFM Invstingの現地調査を実施しました。公開情報によると、そのオフィスの住所は、World Trade Centre (Rashid Tower) Sheikh Zayed Road P.O. Box: 9700 Dubai, United Arab Emirates です。

投資家を厳格に保護するという使命の下、豊富な現場検証経験を持つ調査チームは、綿密な計画に従ってアラブ首長国連邦に渡航し、この住所に所在すると主張するブローカーDFM Invstingの現地検証を実施しました。

対象エリアに無事到着すると、その場所はドバイ中心部の核心に位置していることが分かります。現地の超豪華なランドマーク級展示ホールの付属建物に属しており、周辺の繁栄度は非常に高く、ドバイでも有名なビジネス中核エリアです。しかし、建物の外にはDFM Invstingに関する会社の看板やブランド露出情報は見つかりませんでした。

調査員は建物の1階ロビーに入り、現地のスタッフに目的を伝えた後、標準的な来訪者登録を完了し、無事にロビーへの入場を許可されました。 しかし、ロビーの共用エリアでフロアごとにディレクトリ看板を確認したところ、ビル全体のテナント一覧に DFM Invsting がまったく表示されておらず、ビル内にブローカーに属するロゴも存在しませんでした。

ビルがブローカーに対応する具体的なフロアを示していなかったため、会社の具体的な場所を確認する方法はありませんでした。調査員は対象フロアに行ってさらに確認することができず、当然、会社の敷地内に入る可能性もありませんでした。この住所に対応する会場は共有オフィスではなく、一連のプロセス全体を通じて、ブローカーのフロントデスクやそのフロントデスクのロゴを撮影する機会はありませんでした。

会社の具体的な事業所所在地を確認できなかったため、検査官はまた、DFM Invstingと表示されたオフィスエリアに入って内部環境を検査することもできなかった。ロビーに掲示されたテナント情報から、当該ビルに登録されている関連する小規模金融企業の公的に登録されたワークステーションの数がわずか5つであることだけを知ることができ、これはブローカーが公に開示した事業規模と完全に矛盾している。

したがって、今回の調査後、ブローカーDFM Invstingは上記の公表住所には存在しないことが確認された。

結論

調査担当者は計画どおりUAEを訪問し、外国為替ブローカーDFM Invstingの現地調査を実施した。その公に表示された事業所住所では、ブローカーの会社名や関連情報を見ることはできず、ブローカーがそこで事業を行っていることを確認できなかった。これは、ブローカーが実在する公的な営業所を有していないことを示している。投資家は、慎重な判断を行う前に、複数の情報源から情報を検証することが推奨される。

免責事項

上記の内容および見解は参考のためだけに提供されており、最終的な選択の根拠となるものではありません。