目的

アラブ首長国連邦（UAE）のドバイの外国為替市場は、過去20年間で急速に発展した国際オフショア金融・外国為替市場です。ドバイ国際金融センター（DIFC）の政策上の恩恵と地理的優位性を活用し、世界中の多数の認可金融機関と外国為替ブローカーを集めています。中東で最も中心的な外国為替取引ハブであり、成熟した市場規制システムと、国境を越えた資本移動の極めて高い自由度を備えています。この地域の外国為替ブローカーの実際のオフィス状況や運営状況を投資家がより包括的かつ明確に理解できるよう、調査チームはUAEドバイに赴き、現地視察を実施しました。

プロセス

今回、現地調査チームは計画通りUAEへ赴き、外国為替ブローカーIntegra Asset Managementの現地視察を実施しました。公開情報によると、そのオフィスの住所は、ユニットOT 26-37、24階、セントラルパークオフィス、DIFC、PO Box 507154、ドバイ、UAEです。

専門的で経験豊富な現地調査チームは、投資家に代わって厳格に審査する使命に駆られ、綿密な計画に従ってUAEドバイのDIFC地域に赴きました。そして、ユニットOT 26-37、24階、セントラルパークオフィス、DIFC、PO Box 507154、ドバイ、UAEに所在していると主張するブローカーIntegra Asset Managementの現地検証を実施しました。

チームは、ドバイ中心部の核心的な金融クラスターに位置するセントラルパークオフィスビルに無事到着しました。周辺は高級ビジネスオフィスビルと金融機関の支店で構成されており、清潔で豪華な環境と強い商業雰囲気が漂っています。ここはドバイ中心部の超高級オフィスビルです。今回の調査では、建物の全景を撮影し記録しました。 建物の外には、Integra Asset Managementに関連する会社の看板やロゴ情報は見つかりませんでした。

建物の1階ロビーに入り、セキュリティのスタッフに訪問の目的を伝え、来訪者情報の登録を完了した後、ロビーへの入場許可を無事に得る。
ロビーでは、オフィスビルに各フロアの会社名表示板が完備されていることが見て取れる。ディレクトリボードに記載された入居機関の名称を一つ一つ確認したところ、24階の該当エリアに記載されている会社はIntegra Asset Managementではないことが判明した。このビルは非常に包括的なセキュリティ対策を備えており、事前予約なしでは上階への立ち入り許可が得られず、24階の特定の場所に到達してさらなる検証を行うことは不可能である。プロセス全体を通じて、ブローカーの内部オフィスエリアに入ることやフロントデスクとそのロゴを撮影することはできず、この場所はシェアオフィスではない。

上の階に上がることはできなかったため、建物の内装が豪華で整然としていること、全面ガラスカーテンウォールに高級ビジネス用ソフトファーニッシングが組み合わされていること、そして全体的な位置付けが最高級の超豪華オフィスビルの基準を満たしていることは、ロビーエリアでのみ観察することができた。しかし、Integra Asset Management に対応するオフィスエリアの内部環境はまったく観察できず、関連する従業員の活動の痕跡もなかった。
したがって、現地調査の結果、上記の公表された住所にブローカー Integra Asset Management が存在しないことが確認されました。

結論

現地検査員は計画通りにUAEへ渡航し、外国為替ブローカーIntegra Asset Managementを直接訪問しましたが、公表に事業所住所にはブローカーの会社名や関連情報が見当たりませんでした。これはブローカーが実際の事業所を持っていないことを示しています。投資家は総合的に検討した上で慎重な決定を行うべきです。

免責事項

上記の内容および見解は参考用でおり、最終的な決定の根拠となるものではありません。