目的

UAEの外国為替市場は、過去20年間で発展してきた新興の地域中核外国為替市場です。ドバイの国際金融港としての立地優位性を活かし、世界中から多数の認可外国為替ディーラーを集め、中東で最も外国為替取引が活発で、比較的整備されたコンプライアンスおよび規制システムを持つ中核取引ハブとなっています。投資家や実務家がこの地域の外国為替ディーラーをより包括的に理解できるよう、オンサイト検査チームは現地視察のためにUAEを訪れました。

プロセス

今回、調査チームは予定通りUAEを訪れ、外国為替ブローカー Fix Capital へのオンサイト訪問を実施しました。公開情報によると、そのオフィス住所は Warsan Tower Office 601 Barsha Heights Tecom Dubai です。

投資家の利益を厳格に保護するという使命に駆られ、専門的で経験豊富なオンサイト検証チームは、綿密に計画されたスケジュールに従ってアラブ首長国連邦を訪れ、Office 601, Warsan Tower に所在すると主張するブローカー Fix Capital の現地検証を実施しました。

チームは、ドバイの商業地区の賑やかな通りに位置する高級オフィスビルである Warsan Tower ビルにスムーズに到着しました。周辺地域は商業的な雰囲気が強く、通りは清潔で整然としており、ドバイで有名なビジネスオフィス集積地です。建物の外観には Fix Capital に関連する会社の看板や宣伝情報は見つかりませんでした。建物外観の完全なパノラマ写真のみが撮影されました。

チームは建物の1階のロビーに入り、現場のスタッフに目的を伝え、基本情報の登録を完了した後、入場許可を無事に取得しました。

1階ロビーにある完全な企業一覧掲示板で、チームは全入居企業のリストを1行ずつ確認したが、Fix Capitalに該当する会社名はまったく見つからず、ブローカーに関連する識別情報もなかった。ブローカーのロゴは建物の内外に現れなかった。

具体的な場所を確認するために6階の対象フロアへ行こうとした際、チームはそのフロアへのアクセスが厳重に管理されていることに気づき、対象のオフィス601があるエリアに到達できなかった。その過程を通じて、Fix Capitalの表示があるオフィスエリアは見つからず、明らかな会社の識別表示や関連するオフィス表示もなかった。受付デスクも受付デスクのロゴも撮影できず、その施設はシェアオフィスのカテゴリーにも該当しなかった。

チームは該当するオフィスエリアに入ることができなかったため、プロセス全体を通じて会社の内部環境を観察する機会がなく、内装のスタイルや従業員の活動を確認することもできませんでした。その物件は、この場所にオフィスを設立したというブローカーの主張と完全に矛盾しています。

したがって、現地検証の結果、ブローカー Fix Capital は上記の公表された住所に存在しないことが確認されました。

結論

調査員は予定通りUAEの外国為替ブローカー Fix Capital を訪問しましたが、公表されている事業所住所に会社名やその他の情報を見つけることができず、ブローカーが実際の事業所を有していないことを示しています。投資家は決定を下す前にすべての要因を考慮する必要があります。

免責事項

上記の内容および見解は参考のみであり、最終的な選択の根拠となるものではありません。