目的

UAEの外国為替市場は、中東における中核的なオフショア外国為替取引市場であり、過去20年にわたって徐々に発展してきました。ドバイの世界的な金融ハブとしての地位を活用し、多数の認可を受けた外国為替ブローカーを惹きつけ、成熟した規制制度と活発なクロスボーダー取引を有しています。ヨーロッパ、アジア、アフリカを結ぶ重要な外国為替取引ハブです。投資家と実務者がこの地域の外国為替ブローカーの実際の運営状況をより包括的に理解できるよう、調査チームはUAEへの現地訪問を実施しました。

プロセス

今回は、現地検査チームは計画通りUAEへ渡航し、外国為替ブローカーPhenomena Marketsを訪問しました。公開情報によると、そのオフィス所在地は、UAE、ドバイ、ビジネスベイ、チャーチルタワー2006です。

プロフェッショナルで経験豊富な現地検査チームは、投資家のために厳格な審査を行うという使命のもと、綿密な計画に従ってUAEのドバイへ渡航し、UAE、ドバイ、ビジネスベイ、チャーチルタワー2006に所在すると主張するブローカーPhenomena Marketsの現地検証を実施しました。

チームは、ドバイ中心部の中核エリアに位置し、高級ビジネスオフィスビルが立ち並び、清潔な環境と強い商業雰囲気を備えたチャーチルタワーに無事到着しました。

チームは建物の完全なパノラマ写真を撮影しました。建物の外には、Phenomena Marketsに関連する会社の看板やブランド露出は見つかりませんでした。

チームは1階のロビーへの入場に成功し、ロビー係員に目的を伝え、情報登録と連絡の後、ロビーに入る許可を得ました。その後、チームはロビーエリアでフロアごとにテナント案内板を確認し、Phenomena Marketsという名称が記載された項目は見つかりませんでした。建物の内外には、ブローカーのロゴの表示もありませんでした。

チームは正確な場所を確認するために対象フロアへ行こうとしたが、該当フロアに到達できず、ブローカーの社内オフィスエリアに入ることもできなかった。その過程で、ブローカーのフロントデスクやそのフロントデスクのロゴを撮影する機会はなかった。この住所は共有オフィス運営にも該当しない。

対象フロアの該当オフィスエリアに入ることができず、関連エリアのセキュリティ管理が厳重だったため、ブローカーの内部環境を観察することはできなかった。このエリアのオフィス施設では、部外者が自由に入ることは許可されていない。最終的に、該当フロアで見つかった対応するオフィスは、実際には完全に別の会社が運営しており、Phenomena Marketsとは一切関係がなく、ブローカーが以前に公開した住所情報と完全に一致していなかった。

したがって、現地調査の後、上記の公開住所にブローカーPhenomena Marketsが存在しないことが確認されました。

結論

現地調査担当者は計画通りUAEに赴き、外国為替ブローカーPhenomena Marketsを直接訪問しました。その公開されている事業所住所では、ブローカーの社名やその他の情報を確認できず、ブローカーが実際の事業所を持っていないことを示しています。投資家は総合的に検討した上で選択すべきです。

免責事項

上記の内容および見解は参考のみを目的としており、最終的な決定の根拠となるものではありません。