目的

UAEの外国為替市場は、近年発展してきた新興の外国為替市場です。その恵まれた地理的位置、開放的な金融政策、先進的な金融インフラにより、多くの国際金融機関や投資家の注目を集めています。投資家や実務家がこの地域の外国為替ブローカーをより包括的に理解するため、デューデリジェンスチームはUAEへの現地訪問を実施しました。

プロセス

現地視察チームは計画通り、UAEの外国為替ブローカーFXGLOBALを訪問する予定でした。公開情報によると、そのオフィスの住所はGate Distric Precinct Building 3 Northlevel 2, DIFC, PO Box No.508615 Dubai, UAEです。

プロフェッショナルで経験豊富な現地検証チームは、投資家を厳格に審査するという使命を胸に、綿密に計画されたスケジュールに従ってアラブ首長国連邦へ赴きました。彼らは、Gate Distric Precinct Building 3 Northlevel 2 ,DIFC,PO Box No.508615 Dubai,UAEに所在すると主張するブローカーFXGLOBALの現地調査を実施しました。

現地検証チームは、ドバイの中心部に位置する対象の建物に到着しました。そこは超豪華なオフィスビルで、周囲は賑やかで商業的な雰囲気が漂っています。しかし、建物の外にはFXGLOBALの会社ロゴや関連情報は見つかりませんでした。

現地検証チームは建物のロビーに入り、警備員に目的を説明しました。話し合いの結果、ロビーには入ることができましたが、アポイントメントがなかったため、上階には行けませんでした。

建物のロビーに到着後、現地検証チームは、建物内にFXGLOBALのディレクトリ記載がなく、住所に具体的なユニット番号も含まれていないため、会社が実際に存在するかどうかを確認できないことを発見しました。 予約がなく、具体的な部屋番号もなかったため、確認チームは特定の階に到達して正確な場所を確認することができず、会社の敷地内に入ることもできませんでした。そのため、受付エリアや受付ロゴの写真を撮ることもできませんでした。そのオフィスはシェアオフィスではありません。

ロビーを通して、確認チームは会社の内部環境を観察することができず、全体の状況が主張するポジションに合致するかどうかを判断することはできませんでした。

したがって、現地確認の後、ブローカーFXGLOBALが上記の住所に存在しないことが確認されました。

結論

現地検査官は計画通りアラブ首長国連邦を訪れ、外国為替ブローカーFXGLOBALへの現地訪問を実施しました。その公開された事業所住所では、会社名やその他の識別情報を見つけることができず、ブローカーが実際の事業所を持っていないことを示しています。投資家は総合的な考慮の上で意思決定を行うことをお勧めします。

免責事項

上記の内容および見解は参考用のみであり、最終的な選択の根拠となるものではありません。