目的

UAE外国為替市場は、過去20年間で徐々に発展してきた地域の中核となる外国為替取引市場です。中東の金融ハブとしてのドバイの有利な立場を活用し、多数のグローバルおよび地域のFXブローカーを集め、国境を越えた取引が活発で、中東および北アフリカ全域の投資家にサービスを提供しています。投資家や実務者が、この地域の外国為替業者の実際のオフィス事情をより包括的に理解できるよう、現地調査チームはUAEに赴き、現地視察を実施しました。

プロセス

今回の号では、現地検証チームは予定どおりUAEに赴き、FXブローカー ABZ Capital の現地視察を実施しました。公開情報によると、その事務所の住所はKing Al Yousuf, The Grand Souq, Dubai UAEです。

専門的で経験豊富な査察チームは、投資家を厳格に保護するという使命を持って綿密な計画に従い、アラブ首長国連邦へ赴いた。そして、King Al Yousuf, The Grand Souq, Dubai UAEという住所に所在すると主張するブローカーABZ Capitalの現地検証を実施した。

ナビゲーション案内に従ってエリアに到着後、調査チームはまずキング・アル・ユースフ通り全体とグランド・スーク周辺の建物を一軒一軒確認した。このエリアはドバイの伝統的な旧スーク地区であり、周囲は主に小売店、伝統的な市場の屋台、低層の商業・住宅用建物に囲まれ、商業的な雰囲気はオフラインの実店舗小売に傾いている。プロセス全体を通して、住所に記載された対応する建物は見つからず；住所の説明に一致する商業オフィスビルもなく、地区のどこにもABZ Capitalの身分を示す情報は見つからなかった。

対象住所に対応するオフィスビルを特定することができなかったため、検査チームは対応するどのビルのロビーにも入ることができず、登録のために連絡を取るべき警備員やスタッフを見つけることもできませんでした。検査チームには、関連する建物に入ってさらなる検証を行う可能性はまったくありませんでした。

対象住所に対応する物理的な建物自体が存在しないため、調査チームは、いわゆる対象フロアにまったく到達できず、ましてや ABZ Capital に属するオフィスエリアを見つけることはできませんでした。その過程を通じて、明確な標識や警備措置は一切なく、内部に入る可能性はまったくありませんでした。訪問中を通じて、フロントデスクやフロントデスクのロゴを撮影できるシーンは見当たらず、住所に対応するエリアにはシェアオフィス型の業務も存在しませんでした。

対象の建物すら見つからなかったため、調査チームはいわゆる会社の内部環境を観察する機会がなく、ましてやそのオフィス環境が同社の主張する位置付けと一致しているかどうかを確認することもできなかった。

したがって、現地調査の後、ブローカー ABZ Capital が上記の公開された住所に存在しないことが確認された。

結論

現地調査員は計画通りUAEを訪れ、外国為替ブローカー ABZ Capital を直接訪問した。ブローカーが公開している事業所住所には、会社名などの関連情報は一切見当たらず、その地域には対応する建物も見つからなかった。したがって、会社の所在地を確認できず、ブローカーには実際の事業所がないことを示している。投資家は総合的に考慮した上で選択することをお勧めする。

免責事項

上記の内容および意見は参考のみを目的としており、最終的な選択の根拠として使用すべきではありません。