目的

UAE外国為替市場は、過去20年間にわたって徐々に発展してきた地域の中核となる外国為替取引市場です。中東の金融ハブというドバイの戦略的な位置を活かし、世界中から多数の外国為替ブローカーや金融サービス機関を惹きつけており、取引範囲は中東、北アフリカ、南アジアの複数の地域に及んでいます。この市場は開放性が高く、資本の流動性も強いという特徴を備え、世界の外国為替情勢において非常に活発な新興市場セグメントとなっています。投資家がこの地域における認可を受けた外国為替ディーラーの実際の運営状況をより包括的に理解できるよう、現地調査チームはUAEを訪れ、フィールド訪問を実施しました。

プロセス

今回の調査では、現地調査チームは計画通りUAEを訪れ、外国為替ブローカー EMPERESSE BULLION の現地訪問を実施しました。公開情報によると、そのオフィス住所は Shop # 4, Plot # 514 (113 – 228), Al Dhagaya, Deira, PO Box No 65005. Dubai, United Arab Emirates です。

プロフェッショナルで経験豊富な現地調査チームは、投資家に対して厳格なデューデリジェンスを実施するという使命に駆られ、綿密な計画に従ってアラブ首長国連邦を訪れました。そして、上記住所にあると主張するブローカー EMPERESSE BULLION の現地検証を実施しました。この現地訪問で実際に判明したことは、指定されたエリアに対応する建物は見つからず、会社の所在地を確認することができないということでした。

対象エリアの番地と区画番号を繰り返し照合した後も、その住所に対応する建物を特定することはできませんでした。その地域の通りや既存の店舗配置は、公開されている住所の説明と全く一致していませんでした。 住所が示す対象の建物は存在しないため、当然ながらその建物のパノラマビューを撮影することはできず、エリア内のどこにも EMPERESSE BULLION に関連する看板情報はありませんでした。

対応する建物がまったく見つからなかったため、その過程のどの時点でも関連する建物のロビーに入ることは不可能でした。警備員やスタッフに連絡したり登録したりする機会は一切なく、入館許可を得る可能性もありませんでした。

対象建物自体が存在しないため、住所が示す特定のフロアに到達することは完全に不可能であり、ましてやブローカーが主張する特定のオフィスの所在地を確認することはなおさら不可能でした。建物全体のどこにもブローカーの社名プレートや看板はなく、建物の内外のどちらにも EMPERESSE BULLION に属するロゴ情報は見つかりませんでした。

対応する建物が見つからなかったため、会社内部に入る可能性はなく、観察するための共有オフィス環境もなく、フロントデスクやそのロゴを撮影する方法もなかった。プロセス全体を通して、ブローカーの社内オフィス環境のどの部分にもアクセスできず、関連する内部シーン情報を得ることもできなかった。

したがって、現地調査の結果、ブローカーEMPERESSE BULLIONは上記の住所に存在しないことが確認された。

結論

調査員は計画通りUAEを訪れ、外国為替ブローカーEMPERESSE BULLIONの現地視察を実施した。その公開された営業住所では、対応する建物を完全に見つけることができず、ブローカーの会社名などの関連情報も見られなかった。これはブローカーが実際の事業所を持っていないことを示している。投資家は総合的に考慮した上で判断することをお勧めする。

免責事項

上記の内容および意見は参考用であり、最終的な選択の基準として使用すべきではない。