目的

UAEの外国為替市場は、過去20年間にわたって発展してきた新興の地域的国際外国為替取引市場です。中東の金融ハブであるドバイの立地優位性を活かし、世界中から多数の外国為替ブローカーが集まり、取引活動は活発で、その影響範囲は中東および北アフリカ全域に及んでいます。投資家や実務者が同地域の外国為替ディーラーについてより包括的に理解できるよう、現地調査チームはUAEへ赴き、実地視察を行いました。

プロセス

今回の現地調査チームは予定通りUAEへ渡航し、外国為替ブローカー「KAIFIN」を直接訪問しました。公開情報によれば、同社の事務所所在地はRANI INTERNATIONAL DEVELOPMENT 2301, 346-Business Bay PO Box: 20589, Dubai, UAEです。

投資家の利益を厳格に守るという使命を掲げた、専門的かつ経験豊富な現地調査チームは、綿密に計画されたスケジュールに従い、アラブ首長国連邦へ赴き、RANI INTERNATIONAL DEVELOPMENT 2301, 346-Business Bay PO Box: 20589, Dubai, UAEに所在するとされるブローカー「KAIFIN」の実地確認を実施しました。

チームはGoogleマップに表示された建物へ無事到着しました。現場はドバイ中心部のビジネスベイ地区に位置しています。周辺環境には、記載内容と一致する企業の看板は見当たらず、明確な道路案内もありませんでした。また、建物全体の外観において、「KAIFIN」に関連する企業の看板や宣伝情報も確認できませんでした。

チームは建物の1階ロビーに入り、スタッフに訪問の趣旨を伝え、簡単な登録手続きを経てロビーへの立ち入りが許可されました。しかし、建物内の各階にある公共の案内板を順に確認したところ、「KAIFIN」の名前を冠する記載は一切見つかりませんでした。 建物内のどこにもその会社の兆候はなかった。外観にも内部にも KAIFIN のロゴは表示されていなかった。

建物の案内板には該当会社の階の案内がなかったため、チームは対象会社の具体的な階の位置を確認できず、ましてや記載された2301号室に到達して正確な位置を検証することはできなかった。その過程を通じて、KAIFIN のオフィスエリアは見つからず、明らかな看板やセキュリティ対策も存在せず、会社の内部に入る方法もなかった。今回の調査で検証された場所は共有オフィスではないため、会社の受付や受付ロゴを撮影することは完全に不可能であった。

チームはビルのスタッフに同社の入居情報について尋ねようと試みたが、KAIFINの登録記録は見つからなかったとの回答だった。彼らは内部に入ってオフィス環境を見ることはできなかった。住所情報は不正確であるようで、会社の実際の所在地はまったく確認できなかった。

したがって、実地調査の後、ブローカー KAIFIN は上記の公表された住所に存在しないことが確認された。

結論

実地調査員は予定どおりUAEへ赴き、外国為替ディーラー KAIFIN への現地訪問を行った。その公開表示された事業所住所では、ディーラーの会社名その他の情報を確認できず、ディーラーが実際の事業所を有していないことを示している。投資家は総合的に検討した上で判断することを勧められる。

免責事項

上記の内容および見解は参考のみを目的としており、最終的な選択の根拠として使用されるべきではありません。