【被害60億円】1,789人が被害　偽の金取引で資産をだまし取った国際投資詐欺の全貌

2月26日、中国最高人民法院は記者会見を開き、通信・ネット詐欺の撲滅に向けた司法の取り組みとして、一連の代表的な事例を発表しました。その中で公開されたのが、「余（ユ）」という人物を主犯格とする14名の被告による組織的詐欺事件です。

このグループは、「銘柄の推薦」を入り口として被害者を信用させ、最終的に偽の投資プラットフォームへ誘導するという、極めて計画的な手法を用いていました。

目次

01

詐欺の手口

02

海外を拠点とした組織的犯行

03

投資家への警告

詐欺の手口

報道発表によると、この犯罪グループは主に中国本土の居住者をターゲットにしていました。

1. 投資家を引きつけ「エサ」: 「高配当」を謳った金（ゴールド）取引を勧誘の柱に据え、利益を求める投資家の心理を巧みに利用しました。
2. 偽の肩書: グループのメンバーは「経験豊富な投資家」や「著名な指導者（カリスマ講師）」を装い、信頼できる人物であるというイメージを作り上げました。
3. 捏造された実績: 過去の「成功した取引記録」を偽造し、誰でも簡単に大きな利益を得られるかのように被害者を信じ込ませました。

海外を拠点とした組織的犯行

余被告らは、「創利豊金業（Chuanglifeng Gold Industry）」というプラットフォームを運営し、「ロンドン金」などの金取引サービスを提供していると虚偽の主張をしていました。

• 拠点の海外移転: 摘発を逃れるため、海外に拠点を置き、組織的な「詐欺センター」を構築。
• SNSでの集客: SNSを通じて大量の潜在的被害者に接触し、クローズドなチャットグループやライブ配信へと誘導しました。
• サクラによる扇動: グループ内では、利益が出たとする捏造されたスクリーンショットが次々と共有され、「先生」や「アナリスト」の指示に従えば確実なリターンが得られるというストーリーが繰り返されました。

実際には、プラットフォーム上での取引は一切行われていませんでした。 被害者が入金した資金は、第三者の決済システムを通じて複数の口座を転々とさせられ、最終的に詐欺グループが管理する口座へと集約。その後、メンバー間であらかじめ決められた割合に従って分配されていたといいます。

投資家への警告

• SNSでの勧誘: 用意されたシナリオ通りのやり取りで親近感を抱かせる。
• 異常な高配当: 市場原理を無視した利益の約束。
• 非公式な入金ルート: 正当なプラットフォームが個人名義の口座や非公式なチャネルで入金を求めることはありません。

デジタル金融が身近になる中で、最終的な防衛ラインは投資家自身の「検証」と「警戒心」にあります。見た目がいかに正当に見えても、それは緻密に作り上げられた「虚像」である可能性があることを、この事件は、その危険性を改めて浮き彫りにしています。