預金をするように誘導され、引き出し時にマネーロンダリングを行うように言われ、高額の保証金を支払うよう求められました

今年の3月21日にすべてが起こりました。出会い系サイトでネチズンと出会いました。後で、私は外国為替への投資について話しました。私は投資する習慣があったので、ネチズンはこのプラットフォームで注文することを勧めました。米ドル建てで、NT ドルと米ドルの比率は 1:30 です。最初はわずか400ドルしか投資しなかったのですが、利益が出ました。その後、さらに投資しました。ネチズンは私に VIP に申し込むように言いました。彼は、VIPは引き出しの割引を享受できると述べました.だから私はそれをしました。カスタマーサービスから、申し込み期間中はお金を引き出すこともキャンセルすることもできないと言われました。私は同意した。しかし、彼らは翌日、申請を成功させるためにさらに20,000米ドルを入金する必要があると私に言いました.私はすぐに、それほど多額の資金を持っていないことを報告し、アプリケーションをキャンセルするのを手伝ってくれるように頼みましたが、彼らは失敗し、問題を解決させてくれました.私の銀行口座には月間限度額と 1 日あたりの送金限度額があるため、カスタマー サービスに行き、別の口座から 20,000 米ドルの預金を要求しました。彼らは同意した。 20,000 米ドルを送金した後、最初で唯一の 550 米ドルの引き出しに成功しました。その後も、70 万元ほどの大金を FX 取引に投資し続けました。 4 月 25 日、私は 34,000 米ドルを引き出すことを提案しました。翌日、プラットフォームは、私がマネー ロンダリングを行っていることを教えてくれました。48 時間以内に NT$600,000 のデポジットを支払う必要がありました。そうしないと、アカウントが凍結されます。もちろん、私は困惑しています。プラットフォームに何度も報告しましたが無効です。結局、私は保証金を支払うことに同意することを余儀なくされました。ただし、個人口座の送金には制限があるため、1日あたり20万NTDをプラットフォームに送金しました。 NT$200,000 を支払った後、私のガールフレンドが事故に遭い、緊急に現金が必要になりました。プラットフォームにすぐにお金を引き出すように依頼しましたが、プラットフォームは拒否しました。プラットフォームのカスタマー サービスは応答しませんでした。最後に、顧客サービスは私を金融監督者に転送し、監督者と交渉する必要があると言いました.彼らの金融監督者は、写真付き身分証明書、口座カバー、拘束力のある合意済み口座、およびオンラインバンキング口座のパスワードを提供するように私に求めました。彼らはレビューのためにログインしましたが、私は拒否し、290,000元のデポジットの返金を求めました.プラットフォームは私に交渉や協力をしないようにと脅しましたが、私は自己責任でした。私は現在、合計 94,012 米ドルとプラットフォームに 200,000 NTD の保証金を持っています。これは約 300 万台湾ドルに相当します。投資家にプラットフォームを知らせ、認識してもらうために、すべてを公開することにしました。この事件について、プラットフォームは理由もなく私をマネーロンダリングであると非難し、証拠を提供できず、これを口実としてお金の引き出しを拒否しました。また、私の身元と VIP の資金を友人の口座から部分的に送金できることに最初に同意したのはプラットフォームであるとも言いました。移植後、特に異常は見られませんでした。また、すべての送金口座情報を提供し、警察の捜査を受け入れる意思があることも述べました.プラットフォームは資金を引き出すことを望んでいませんでした。それでも、黒いプラットフォームであることは明らかです。