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ブローカー

2022-06-28 17:42 リリース 台湾、中国 台湾、中国

撤退することができず、補う必要があります。彼らは暴露後に私を脅し始めます

こんにちは、サー。弊社に対するご意見をお伺いしました。あなたがそれを撤回しない場合、私たちはあなたを訴えます。あなたの最後の撤退も受け取られました。これはあなたの撤退の証拠でもあります。さて、明日あなたを訴えます。あなたの仕事と家族の影響は午前9時23分にあなたが負担しますこんにちは、MAXオンラインカスタマーサービスさん、あなたのアカウントは財務管理によってあなたのアカウントの資金があなたのアカウントに保存されていないことを検出されました、そしてフロー資金が多すぎます。マネーロンダリング、租税回避、脱税を防ぐため、本日より海外資産の譲渡等の疑惑が始まります。システムはあなたの引き出し機能を閉じました。財務管理規則によると、引き出し注文では、資金の引き出しのための自己証明された資金として、アカウントに自己保管されていない資金を支払う必要があります。 3営業日以内に元のプリペイドアカウントを返却し、アカウントの通常の引き出しを復元します。 09:26 am MAXオンラインカスタマーサービス財務管理規則のマネーロンダリング防止規則に従って、マネーロンダリングに抵抗するために、1人の原則、1つのアカウントが順守されます。資金は凍結されており、自分の名前で銀行口座に再保管する必要があります。元の資金は元の送金口座に戻されます。 09:27 ammに、MAXオンラインカスタマーサービスでは、430,000ニュー台湾ドルを保管する必要があります。このファンドはあなた自身のプリペイドカードではありません。引き出し機能を復元する前に、自分で値を保存する必要があります。 09:34 am MAXオンラインカスタマーサービスは、財務管理規制に基づいています。マネーロンダリング規制では、マネーロンダリングに抵抗するために、1人1口座の原則を遵守することが規定されています。 09:35 am MAXオンラインカスタマーサービスあなたが支払った資金は、レビューが完了した後、あなたの取引口座に返金されます。

詐欺

以下は原文です。

無法出金還有補錢 爆光以後就開始恐嚇

您好先生查詢到你公佈對我司誣陷的言論,您如果不撤回我司將對您起訴,您上次出金也有到帳這個也是您出金的證據
好的,明天將對您起訴,對您的工作家人造成的影響將由您自己承擔
上午09:23 MAX在線客服 先生您好,您的賬戶被金管檢測賬戶資金有非本人賬戶儲值部分,資金流量過大,為了防止洗錢,避稅,偷稅,海外資產轉移等嫌疑,并于今日起。系統已關閉了您的出金功能,您的出金訂單根據金融管理條例需要您繳納賬戶非本人儲值資金作為出金自證金,方可證明資金來路(自證金將於辦理完成後3個工作日內退回原儲值賬戶)並恢復您賬戶的正常出金。
上午09:26 MAX在線客服 根據金融管理條例防洗錢條例規定,為抵制金融洗錢堅持1人1戶原則。這筆資金現已凍結需您本人名下銀行賬戶進行重新儲值,原資金將退回原匯款賬戶。
上午09:27 MAX在線客服 需要您儲值430000新台幣,這筆資金是您非本人的儲值資金需要您自己儲值完成之後才能恢復出金功能
上午09:34 MAX在線客服 根據金融管理條例防洗錢條例規定,為抵制金融洗錢堅持1人1戶原則
上午09:35 MAX在線客服 您繳納的這筆資金審核完成之後也會退回到您的交易賬戶

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