Financial Crimes Enforcement Network
Regolamentato dal governo
"La American Financial Crime Enforcement Network, FinCEN è un ufficio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Il Direttore del FinCEN è nominato dal Segretario del Tesoro e riferisce al Sottosegretario del Tesoro per il Terrorismo e l'Intelligence Finanziaria. La missione di FinCEN è salvaguardare il sistema finanziario dall'uso illecito e combattere il riciclaggio di denaro e promuovere la sicurezza nazionale attraverso la raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni finanziarie e l'uso strategico delle autorità finanziarie.
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