O FinCEN é um escritório do Departamento do Tesouro dos EUA. O Diretor do FinCEN é nomeado pelo Secretário do Tesouro e se reporta ao Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira. A missão do FinCEN é proteger o sistema financeiro do uso ilícito e combater a lavagem de dinheiro e promover a segurança nacional por meio da coleta, análise e disseminação de inteligência financeira e uso estratégico das autoridades financeiras.