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La Commissione australiana per titoli e investimenti (ASIC) è un ente governativo australiano indipendente che funge da regolatore aziendale dell'Australia, istituito il 1 ° luglio 1998 in seguito alle raccomandazioni di Wallis Inquiry. Il ruolo di ASIC è quello di applicare e regolare le leggi sulle società e sui servizi finanziari per proteggere i consumatori, gli investitori e i creditori australiani. L'autorità e l'ambito di applicazione dell'ASIC sono determinati dall'Australian Securities and Investments Commission Act 2001.
Stato attuale:
Sotto supervisioneTipo di licenza
Mercato Making MMRegolamentato in Paese/Area:
Licenza di regolamentazione n.:
416279Indirizzo e-mail dell'istituto autorizzato :
c.fitzsimmons@mexexchange.comTipo di licenza
esclusivoSito web dell'istituto autorizzato :
Data di scadenza :
--Indirizzo dell'istituto autorizzato :
MEX AUSTRALIA PTY LTD, 'Mlc Centre' Suite 03 Level 61, 19-29 Martin Place SYDNEY NSW 2000Numero di telefono dell'istituto autorizzato :
0291954001L'Autorità dei servizi finanziari di Dubai (DFSA) è un regolatore indipendente di servizi finanziari che sovrintende alle transazioni condotte in zona finanziaria dedicata (DIFC) a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Le responsabilità normative di DFSA includono la gestione patrimoniale, i servizi bancari e creditizi, i titoli, i fondi di investimento collettivo, i servizi di custodia e fiducia, la negoziazione di futures su materie prime, la finanza islamica, le assicurazioni, le borse internazionali e le borse internazionali sui derivati su merci. Oltre a regolamentare i servizi finanziari e accessori, DFSA è anche responsabile del monitoraggio e dell'applicazione dei requisiti antiriciclaggio (AML) e finanziamento antiterrorismo (CTF) applicabili nel DIFC. DFSA è stata anche autorizzata dal Registro delle società DIFC (RoC) a indagare su presunte gravi violazioni delle leggi sulle società DIFC da parte delle società DIFC e a cercare rimedi di esecuzioni applicabili al registro.
Stato attuale:
Sotto supervisioneTipo di licenza
Licenza Forex al dettaglioRegolamentato in Paese/Area:
Licenza di regolamentazione n.:
F004403Indirizzo e-mail dell'istituto autorizzato :
--Tipo di licenza
esclusivoSito web dell'istituto autorizzato :
Data di scadenza :
--Indirizzo dell'istituto autorizzato :
Unit 8, Level 3, Gate Village Building 10, DIFC, PO Box 324055, Dubai, UAENumero di telefono dell'istituto autorizzato :
971 4 401 9120Documenti certificati da istituti con licenza :
L'Autorità di condotta finanziaria (FCA) del Regno Unito è il regolatore finanziario del Regno Unito, ma opera indipendentemente dal governo del Regno Unito e ottiene fondi addebitando membri del settore dei servizi finanziari. Il 19 dicembre 2012, la legge sui servizi finanziari 2012 è stata approvata dalla famiglia reale ed è entrata in vigore il 1 ° aprile 2013.La legge ha istituito un nuovo quadro normativo (FCA) per i servizi finanziari e ha abolito la Financial Services Authority (FSA). FCA regola le società finanziarie che forniscono servizi ai consumatori e mantiene l'integrità del mercato finanziario del Regno Unito, concentrandosi sulla supervisione del comportamento delle società di servizi finanziari al dettaglio e all'ingrosso.
Stato attuale:
RevocatoTipo di licenza
Rappresentante designato (individuale)Regolamentato in Paese/Area:
Licenza di regolamentazione n.:
843796Indirizzo e-mail dell'istituto autorizzato :
--Tipo di licenza
esclusivoSito web dell'istituto autorizzato :
Data di scadenza :
2020-01-31Indirizzo dell'istituto autorizzato :
Fountain House 130 Fenchurch Street London EC3M 5DJ UNITED KINGDOMNumero di telefono dell'istituto autorizzato :
+44 2074489800L'Autorità di condotta finanziaria (FCA) del Regno Unito è il regolatore finanziario del Regno Unito, ma opera indipendentemente dal governo del Regno Unito e ottiene fondi addebitando membri del settore dei servizi finanziari. Il 19 dicembre 2012, la legge sui servizi finanziari 2012 è stata approvata dalla famiglia reale ed è entrata in vigore il 1 ° aprile 2013.La legge ha istituito un nuovo quadro normativo (FCA) per i servizi finanziari e ha abolito la Financial Services Authority (FSA). FCA regola le società finanziarie che forniscono servizi ai consumatori e mantiene l'integrità del mercato finanziario del Regno Unito, concentrandosi sulla supervisione del comportamento delle società di servizi finanziari al dettaglio e all'ingrosso.
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Rappresentante designato (AR)Regolamentato in Paese/Area:
Licenza di regolamentazione n.:
928746Indirizzo e-mail dell'istituto autorizzato :
robbie@mbstructuredinvestments.comTipo di licenza
esclusivoSito web dell'istituto autorizzato :
Data di scadenza :
--Indirizzo dell'istituto autorizzato :
55 King William Street London EC4R 9ADE C 4 R 9 A D UNITED KINGDOMNumero di telefono dell'istituto autorizzato :
+442071291246Documenti certificati da istituti con licenza :
Ai sensi dell'articolo 35 della Commissione dei servizi finanziari di Vanuatu del 1993 emesso dal Parlamento Vanuatu, la Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) è stata formalmente istituita nel dicembre 1993. In precedenza, VFSC era l'amministrazione ufficiale del fallimento del Registro delle imprese e del Ministero delle finanze. Dal 1971, VFSC è stato subordinato al governo britannico; fino a quando Vanuatu è diventato indipendente nel luglio 1980, è stato subordinato al Ministero delle finanze e della gestione economica. VFSC ha istituito quattro dipartimenti, vale a dire il servizio di assistenza aziendale, il dipartimento delle forze dell'ordine e del fallimento, il dipartimento di supervisione e il dipartimento di registrazione.
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Supervisione offshoreTipo di licenza
Licenza Forex al dettaglioRegolamentato in Paese/Area:
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700433Indirizzo e-mail dell'istituto autorizzato :
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esclusivoSito web dell'istituto autorizzato :
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--Indirizzo dell'istituto autorizzato :
--Numero di telefono dell'istituto autorizzato :
--Documenti certificati da istituti con licenza :
La Commissione dei servizi finanziari delle Isole Vergini (FSC) è stata istituita ai sensi della legge sui servizi finanziari della Commissione dal dicembre 2001 ed è un'agenzia autonoma di regolamentazione finanziaria. L'agenzia è responsabile della fornitura di servizi di autorizzazione e regolamentazione a tutte le società e le persone impegnate in servizi finanziari all'interno e all'esterno delle Isole Vergini britanniche, tra cui assicurazioni, banche, servizi fiduciari, gestione aziendale, operazioni di investimento, servizi fallimentari, registrazione delle società, società in accomandita semplice e proprietà intellettuale. Dal 2002, FSC ha assunto le funzioni del precedente dipartimento dei servizi finanziari del governo. In quanto autorità di regolamentazione dei servizi finanziari, l'agenzia è anche responsabile della promozione della comprensione pubblica del sistema finanziario e dei suoi prodotti, della formulazione dell'ambito delle attività normative, della riduzione della criminalità finanziaria e della prevenzione degli abusi di mercato.
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Supervisione offshoreTipo di licenza
Licenza Forex al dettaglioRegolamentato in Paese/Area:
Licenza di regolamentazione n.:
SIBA/L/14/1068L'autorità monetaria delle Isole Cayman (CIMA) è una società istituita ai sensi della legge sull'autorità monetaria il 1 ° gennaio 1997. È formata dall'unione del Dipartimento di supervisione dei servizi finanziari del governo delle Isole Cayman e del Consiglio valutario delle Isole Cayman e subentra. Le responsabilità e le attività di queste due istituzioni comprendono: l'emissione e il rimborso della valuta delle Isole Cayman e la gestione delle riserve valutarie; la supervisione dei servizi finanziari, il monitoraggio del rispetto delle normative sul riciclaggio di denaro, la pubblicazione di manuali di supervisione delle politiche e delle procedure e la dichiarazione dei principi e l'emissione di linee guida; fornire assistenza alle agenzie di regolamentazione estere, compresa l'implementazione di protocolli d'intesa per assistere in una supervisione globale; e consigliare il governo su questioni monetarie, regolamentari e cooperative.
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RevocatoTipo di licenza
Licenza per servizi finanziari comuniRegolamentato in Paese/Area:
Licenza di regolamentazione n.:
1425303Prima del 2002, la supervisione del settore finanziario tedesco era svolta da tre istituzioni indipendenti. Con l'approvazione del Financial Services and Integration Law, BaFin è stata fondata nel maggio 2002. Lo scopo del decreto e la fusione delle tre istituzioni è quello di creare un'agenzia di regolamentazione finanziaria globale in grado di coprire tutti i mercati finanziari. Le istituzioni unite sono l'Ufficio federale di vigilanza bancaria, l'Ufficio federale di vigilanza sugli scambi di titoli e l'Ufficio federale di vigilanza delle assicurazioni. Con l'approvazione della legge bancaria del 2003, BaFin ha assunto ulteriori responsabilità, il cui scopo è migliorare la protezione dei clienti e rafforzare la reputazione del sistema finanziario tedesco, nonché monitorare la credibilità degli istituti finanziari e raccogliere informazioni dettagliate sui Diritti extra. Questa responsabilità speciale è condivisa con la Bundesbank. Attualmente, poiché la Banca centrale europea si assume la responsabilità di sovrintendere al settore bancario, BaFin è in una fase di transizione.
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OverrunTipo di licenza
Licenza per servizi finanziari comuniRegolamentato in Paese/Area:
Licenza di regolamentazione n.:
119375Indirizzo e-mail dell'istituto autorizzato :
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Mergenthalerallee 10 - 12 65760 Eschborn, Taunus DeutschlandNumero di telefono dell'istituto autorizzato :
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La Commissione nazionale spagnola (CNMV) è l'organismo responsabile della supervisione e dell'ispezione dei mercati dei titoli spagnoli e dell'attività di tutti coloro che vi sono coinvolti. Il CNMV è stato creato ai sensi della legge sul mercato dei titoli n.24/1988, che rappresentava una profonda riforma di questo segmento del sistema finanziario spagnolo; e da allora il suo regime è stato aggiornato per adattarsi all'evoluzione dei mercati finanziari e per introdurre nuove misure per proteggere gli investitori. L'obiettivo del CNMV è garantire la trasparenza dei mercati dei titoli spagnoli e la corretta formazione dei prezzi, nonché la protezione degli investitori.
Stato attuale:
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Licenza Forex al dettaglioRegolamentato in Paese/Area:
Licenza di regolamentazione n.:
120Indirizzo e-mail dell'istituto autorizzato :
cesar.navarro@multibankfx.comTipo di licenza
esclusivoSito web dell'istituto autorizzato :
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RAMBLA DE CATALUÑA 55, 6TH PLANT, PUERTA A - 08026 BARCELONA (BARCELONA)Numero di telefono dell'istituto autorizzato :
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