Federal Financial Supervisory Authority

Tahun 2002Diatur oleh pemerintah

Sebelum tahun 2002, regulasi industri keuangan di Jerman dilakukan oleh tiga lembaga berbeda. Pada bulan Mei 2002 BaFin dibentuk, menyusul berlakunya Undang-Undang Jasa Keuangan dan Integrasi. Tujuan Undang-undang dan penggabungan tiga lembaga adalah untuk menciptakan satu regulator keuangan terintegrasi yang dapat mencakup semua pasar keuangan. Agen yang bergabung bersama adalah Kantor Pengawas Perbankan Federal, Kantor Pengawas Federal untuk Perdagangan Efek, dan Kantor Pengawas Asuransi Federal. BaFin diberi tanggung jawab lebih lanjut setelah berlakunya Undang-Undang Perbankan pada tahun 2003 dengan tujuan meningkatkan perlindungan pelanggan dan meningkatkan reputasi sistem keuangan Jerman. Kekuatan tambahan termasuk memantau kelayakan kredit lembaga keuangan dan mengumpulkan informasi terperinci tentang mereka. Tanggung jawab khusus ini dibagikan oleh Bundesbank. Saat ini, BaFin sedang mengalami semacam transisi tanggung jawab untuk pengawasan perbankan yang diambil alih oleh Bank Sentral Eropa.

Ungkapkan pialang

Warning Pengumuman

Investirex

Ringkasan pengungkapan

Pencocokan pengungkapan Pencocokan situs web
Waktu pengungkapan 2022-06-22
Alasan hukuman Informasi tidak sesuai dengan fakta.

Detail pengungkapan

Platform trading investirex.com: BaFin memperluas investigasi

22.06.2022 | topik platform perdagangan bisnis yang tidak sah Investirex .com: bafin memperluas investigasi bafin menerbitkan pemberitahuan di situs webnya untuk memberi tahu publik bahwa mereka telah membuka investigasi pengawasan terhadap castan holdings ltd, saint vincent dan grenadines, sebagai operator platform perdagangan Investirex .com. informasi dan dokumen yang sekarang tersedia untuk bafin menunjukkan bahwa sebuah perusahaan menelepon Investirex cryptocurrency ltd./ Investirex ltd./ Investirex .com ltd. juga terhubung ke situs web Investirex .com. perusahaan ini mengklaim memiliki kantor terdaftar di swiss dan di skotlandia. itu juga mengklaim sebagai bagian dari grup yang disebut "layanan keuangan k-dna". mereka yang menyatakan minat untuk berinvestasi dengan perusahaan diundang untuk membuat perjanjian manajemen aset (“anlageverwaltungsvereinbarung”). bafin sekarang juga menemukan bahwa orang-orang ini dikirimi surat yang mengaku dari bafin. surat itu ditujukan kepada Investirex cryptocurrencies ltd, switzerland, dan terkait dengan pemberian otorisasi di bawah kwg kepada sebuah perusahaan bernama fortinbras management gmbh. surat ini palsu dan tidak berasal dari bafin. bafin juga ingin menegaskan bahwa tidak ada hubungan antara lembaga jasa keuangan yang berwenang mex asset management gmbh, yang terdaftar di bafin dengan nomor bak. 119375 dan sebelumnya dikenal dengan nama fortinbras management gmbh, dan surat tersebut di atas atau nama perusahaan di dalamnya. penggunaan nama fortinbras management gmbh oleh karena itu merupakan kasus pencurian identitas yang dilakukan terhadap mex asset management gmbh. bafin disadarkan akan kasus serupa di masa lalu.

Lihat asli

Lampiran terkait

Tangkapan layar 1

Lebih banyak pengungkapan peraturan

Danger

2022-11-07

PERINGATAN DARI CNMV PADA LEMBAGA YANG TIDAK TERDAFTAR