简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Ikhtisar:Komisi Sekuritas dan Bursa berwenang di Siprus, CySEC secara resmi mengumumkan pencabutan lisensi/otorisasi perusahaan investasi Siprus (CIF) Fintailor Investments Ltd, yang juga masuk dalam kategori entitas broker forex
Sebelumnya, pihak CYSEC telah melakukan investigasi terhadap aktivitas Fintailor Investments selama periode 2016-2019, terutama berfokus pada kepatuhan perusahaan terhadap peraturan anti pencucian uang dan anti pendanaan teroris.
Penyelesaian tersebut menyangkut berbagai aspek, antara lain penerapan prosedur identifikasi nasabah yang memadai, pemeriksaan transaksi yang rentan terhadap pencucian uang serta kepatuhan terhadap tanggung jawab Direksi dan petugas kepatuhan.
Pada Februari 2024, diumumkan tentang penyelesaian dengan pembayaran denda yang dicapai antara CySEC dan Fintailor Investments berjumlah €200,000 (setara Rp 3,4 Milyar), yang akan segera dibayar oleh perusahaan.
Saat itu, sebagai bagian dari pengawasan CySEC, Fintailor Investments dilaporkan sedang menjalani pemeriksaan untuk penolakan sukarela atas otorisasinya.
Keputusan yang diambil regulator dalam rapat tanggal 15-April-2024 itu diumumkan hari ini. Langkah regulasi ini sesuai dengan pasal 8(1)(a) Undang-Undang Layanan dan Kegiatan Investasi dan Pasar Teregulasi tahun 2017 dan pasal 4(7) Petunjuk DI87-05.
CySEC mencatat bahwa penarikan tersebut mencerminkan keputusan Fintailor Investments yang secara tegas melepaskan lisensi CIF-nya. Tak satu pun dari domain yang disetujui tempat perusahaan beroperasi dapat diakses pada saat artikel ini ditulis.
Penyelesaian ini mencakup kemungkinan pelanggaran terhadap Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris tahun 2007 (“UU”) dan Petunjuk Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris yang dikeluarkan oleh CySEC (“Petunjuk”). Investigasi yang mencapai penyelesaian tersebut meliputi penilaian kepatuhan Perseroan untuk periode 2016-2019.
Keputusan CySEC
Tanggal pengumuman: 15.05.2024
Tanggal Keputusan CySEC: 15.04.2024
Mengenai: Fintailor Investments Ltd
Perundang-undangan: Pelayanan dan Kegiatan Penanaman Modal dan Pasar yang Diatur Hukum
Perihal: Pencabutan otorisasi CIF
Peninjauan Kembali: Ν/Α
Peninjauan Kembali Berkuasa: N/Α
Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus mengumumkan hal itu, pada pertemuannya tanggal 15 April 2024, telah memutuskan, sesuai dengan pasal 8(1)(a) Layanan dan Kegiatan Penanaman Modal dan Undang-Undang Pasar yang Diatur tahun 2017 dan pasal 4(7) Petunjuk DI87-05, untuk mencabut Otorisasi Perusahaan Investasi Siprus dengan Nomor 133/11 dari Fintailor Investments Ltd (LEI 253400WVY97MTMFC0U22) ('Perusahaan'), karena keputusan Perusahaan untuk secara tegas meninggalkannya.
Nama Perusahaan: Fintailor Investments Ltd
Singkatan Perusahaan: FinTailor
Negara Pendaftaran Platform: Siprus
Kode URL Broker: 4511478111
Pada tahun 2012, broker forex FinTailor juga pernah muncul di situs web otoritas keuangan Belgia, FSMA dengan keterangan seperti dibawah ini:
“Perusahaan investasi yang diatur oleh hukum Negara Anggota EEA lain yang telah memberitahukan niat mereka untuk menyediakan layanan investasi di Belgia di bawah rezim kebebasan untuk menyediakan layanan”.
Data saat ini menunjukkan bahwa Fintailor tidak memiliki peraturan yang valid di Indonesia, harap waspada terhadap risikonya !
Ketik: fintailor , pada kolom kotak pencarian broker di situs web ataupun aplikasi WikiFX, untuk mendapatkan informasi WikiScore dan referensi asli selengkapnya.
Disclaimer:
Pandangan dalam artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan bukan merupakan saran investasi untuk platform ini. Platform ini tidak menjamin keakuratan, kelengkapan dan ketepatan waktu informasi artikel, juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan atau kepercayaan informasi artikel.
Kabar menyegarkan baru saja berhembus di kalangan korban penipuan investasi dengan modus robot trading bodong Net89 dan Evotrade. Secercah titik terang yang menyinari harapan restitusi bagi para investornya di 2024
Opsi pembayaran broker forex merujuk pada berbagai metode yang disediakan oleh broker forex untuk memungkinkan klien mereka melakukan deposit dan penarikan dana dari akun trading mereka. Bagaimana ketersediaan opsi pembayaran dapat mempengaruhi pilihan para trader dalam menggunakan suatu broker? Berikut informasi selengkapnya.
Serbuan platform online untuk trading ilegal 2024 masih mengalir deras di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Regulator CNMV baru saja menerbitkan daftar hitam terbaru yang beberapa diantaranya telah masuk ke dalam pustaka data WikiFX
Perdagangan grup dalam konteks prop trading merujuk pada aktivitas di mana sekelompok trader bekerja sama untuk melakukan perdagangan dengan tujuan memanipulasi pasar atau mencapai keuntungan tertentu yang tidak mungkin dicapai secara individual. Ratusan prop trader terkena ban dari platform mereka terkait kasus ini, selengkapnya silakan dibaca disini