Ikhtisar:Beberapa platform bisnis forex yang dinyatakan ilegal, baru saja ditempatkan dalam daftar hitam oleh CNMV. Ini menjadi tindakan tegas regulator yurisdiksi wilayah Spanyol, yang ingin melindungi para trader dan investor
Comisión Nacional del Mercado de valores
CNMV adalah badan yang bertanggung jawab untuk pengawasan dan inspeksi pasar sekuritas Spanyol dan semua aktivitas yang terlibat di dalamnya.
Lembaga CNMV diciptakan oleh Undang-Undang Pasar Sekuritas 24/1988, yang mewakili reformasi menyeluruh dari segmen sistem keuangan Spanyol dan sejak itu rezimnya telah diperbarui untuk beradaptasi dengan evolusi pasar keuangan serta memperkenalkan langkah-langkah baru melindungi investor.
Tujuan regulator CNMV adalah untuk memastikan transparansi pasar sekuritas Spanyol dan pembentukan harga yang benar, serta perlindungan investor.
Apa Itu Bisnis Forex Ilegal
Bisnis forex ilegal merujuk pada kegiatan perdagangan valuta asing (forex) yang dilakukan tanpa izin resmi dari otoritas yang berwenang, seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) di Indonesia, ASIC di Australia, FCA di Inggris, CySEC di Siprus dan berbagai lembaga regulasi di negara – negara lainnya.
Salah satu langkah pengamanan regulator adalah melakukan pemblokiran terhadap banyak situs web yang menawarkan investasi forex ilegal tanpa memiliki izin dari sah.
Beberapa entitas yang melakukan kegiatan forex ilegal sering kali menawarkan investasi melalui paket-paket yang menggandeng platform luar negeri, tanpa izin usaha sebagai pialang berjangka dari otoritas berwenang di negara tempat platform melakukan aktivitas.
Masyarakat negara setempat dijanjikan keuntungan yang konsisten seperti misalnya iming – iming profit sharing dengan penggunaan robot trading, serta hadiah bonus sponsorship untuk anggota yang merekrut anggota baru.
Robot trading ilegal sangat sering digunakan sebagai modus penipuan dalam investasi forex, di mana kata kunci seperti “trading forex” atau “trading emas” kerapkali digunakan untuk menarik minat calon nasabah.
Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk waspada terhadap penawaran investasi bisnis forex ilegal. Lakukan pemeriksaan legalitas dan izin dari otoritas yang berwenang sebelum terlibat dalam aktivitas tersebut.
Daftar Hitam Terbaru CNMV
Hari Senin, 17-Juli-2023, Komisi Pasar Sekuritas Nasional (CNMV) selaku regulator keuangan berwenang untuk yurisdiksi Spanyol telah mengeluarkan peringatan pada 5 entitas bisnis forex ilegal sebagai berikut:
1. BRAGA MODAL FX LLC (bragacapitalfx.com)
2. Encounter Finance LTD (https://enctops.com)
3. FCF MARKETS (fcfmarkets.org)
4. ORIONNXT LTD (orionnxt.com)
5. SSJTCF (https://ssjtcf-group.com)
Menurut catatan CNMV, lembaga-lembaga ini tidak terdaftar di daftar yang sesuai dari Komisi ini dan oleh karena itu, tidak berwenang untuk menyediakan layanan investasi atau aktivitas lain yang tunduk pada regulasi yurisdiksi Spanyol.
Peringatan regulator Spanyol pada entitas yang tidak sah dapat dikonsultasikan melalui halaman web: Peringatan dari CNMV. Untuk memverifikasi apakah suatu institusi adalah terdaftar, investor harus menghubungi bagian layanan investor.
Untuk menginformasikan tentang penawaran layanan investasi dari lembaga yang tidak terdaftar dalam wilayah Spanyol, hubungi CNMV melalui formulir pertanyaan atau pelanggaran saluran komunikasi (whistleblowing).
Pustaka WikiFX: Informasi Broker Terkait
Di dalam pustaka WikiFX ditemukan 2 platform yang terdata, dari 5 platform yang telah dinyatakan sebagai entitas bisnis forex ilegal oleh CNMV.
Pertama, FCF Markets adalah broker forex yang baru muncul dalam kurun waktu 1 tahun ini. Mereka menyatakan terdaftar di St. Vincent And The Grenadines serta tidak memiliki lisensi resmi aktivitas forex dari regulator yang berwenang.
Situs web yang sebelumnya sepertinya sudah tidak aktif. Untuk website yang terkini terdeteksi baru berusia kurang dari 2 bulan. Telah diverifikasi bahwa broker saat ini tidak memiliki peraturan yang valid, maka harap Anda waspada dengan risikonya apabila berurusan dengan FCF Markets.
Kedua, broker SSJTCF. Platform ini menyatakan diatur (regulated) di NFA, Amerika Serikat. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, tim WikiFX menemukan fakta bawa Status peraturan tidak normal. Begitu juga dengan status peraturan resminya ternyata Belum Sah.
Informasi terkini menunjukkan bahwa broker SSJTCF tidak memiliki software trading.
Kesimpulannya adalah mohon berhati-hati terhadap kedua broker skor “satu koma” tersebut, yang memiliki indikasi sangat kuat telah menjalankan bisnis forex secara ilegal.
Disclaimer:
Pandangan dalam artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan bukan merupakan saran investasi untuk platform ini. Platform ini tidak menjamin keakuratan, kelengkapan dan ketepatan waktu informasi artikel, juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan atau kepercayaan informasi artikel.
Broker tanpa lisensi, atau broker yang tidak teregulasi adalah broker yang beroperasi tanpa izin atau pengawasan dari suatu otoritas pengatur keuangan atau regulator. Berikut adalah 14 broker tanpa lisensi yang berhasil diblokir oleh regulator dengan beberapa broker diantaranya telah masuk dan aktif di wilayah Asia Tenggara.
Penyitaan dilakukan oleh tim Kejati DIY dalam penggeledahan rumas dinas & kantor Dirut PT Taru Martani. Hal ini terkait dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi atau penyelewengan dana untuk investasi melalui akun pribadi di platform broker forex PT Midtou Aryacom Futures
Dukascopy Bank merupakan salah satu broker yang telah eksis cukup lama di sektor perdagangan retail forex. Berbagai ulasan positif dan negatif bermunculan dari penggunanya di 2024. Bagaimana kondisi terkini bisnisnya? So, mari kita cermati bersama - sama
Pelanggaran konfirmasi perdagangan atau yang juga dikenal dengan trade confirmation violations adalah hukuman yang diberikan ke broker-dealer karena gagal memberikan konfirmasi perdagangan kepada kliennya dalam waktu yang ditentukan setelah melakukan perdagangan atas nama pelanggan. Berikut adalah broker yang terlibat kasus ini dan berakhir dengan denda mencapai Rp6 miliar.
Eightcap
OSIRIS FOREX
FXOpulence
FP Markets
IC Markets
TMGM
Eightcap
OSIRIS FOREX
FXOpulence
FP Markets
IC Markets
TMGM
Eightcap
OSIRIS FOREX
FXOpulence
FP Markets
IC Markets
TMGM
Eightcap
OSIRIS FOREX
FXOpulence
FP Markets
IC Markets
TMGM