Ikhtisar:Pertukaran cryptocurrency Amerika, Coinbase, telah setuju untuk membayar USD 100 juta dalam menyelesaikan penyimpangan yang ditemukan Departemen Layanan Keuangan New York (NYDFS) dalam hal anti pencucian uang (AML), uji tuntas pelanggan (CDD) & sistem pelaporan aktivitas mencurigakan
Hukuman 100 Juta Dolar
Regulator negara mengatakan telah menemukan “kegagalan signifikan” dalam program kepatuhan bursa yang mengakibatkan pelanggaran Undang-Undang Perbankan New York dan peraturan lainnya.
NYDFS mengatakan sistem kepatuhan Coinbase tidak memadai untuk ukuran dan kerumitannya. Regulator New York tersebut juga menyatakan sistem kepatuhan Coinbase dengan istilah “Belum Dewasa”
Pada hari Rabu, NYDFS mengungkapkan dalam pernyataan pers bahwa perusahaan pertukaran Coinbase telah setuju untuk membayar denda USD 50 juta kepada Negara Bagian New York dan untuk menginvestasikan USD 50 juta lagi dalam upaya kepatuhan selama 2 tahun ke depan (total hukuman 100 juta dolar).
Informasi WikiFX: Coinbase
Referensi data – data berikut ini seperti merujuk pada platform grup WikiFX yaitu sang “Ruang Kripto”, WikiBit.
Nama perusahaan: coinbase
Website: https://www.coinbase.com/
Peringatan:
· Jumlah keluhan yang diterima telah mencapai 15 untuk ini Pertukaran dalam 3 bulan terakhir, harap perhatikan risiko dan potensi penipuan!
· Jumlah tinjauan survei lapangan negatif Pertukaran ini telah mencapai 3, harap waspadai risikonya dan potensi penipuannya!
· Lisensi Finansial Umum melampaui bisnis mereka dengan lisensi Kanada FINTRAC (nomor lisensi: M20848651), harap waspadai risikonya!
· Lisensi Finansial Umum melampaui bisnis mereka dengan lisensi Amerika Serikat SEC (nomor lisensi: 0001576711), harap waspadai risikonya!
AML – CDD – TMS Pada Coinbase
Menurut regulator negara, kegagalan kepatuhan Coinbase membuat platform “rentan terhadap tindakan kriminal yang serius termasuk antara lain, contoh penipuan, kemungkinan pencucian uang, dugaan aktivitas terkait materi pelecehan seksual anak dan potensi perdagangan narkotika”.
Pengawas negara lebih lanjut mencatat bahwa Coinbase, yang dilisensikan pada tahun 2017 untuk menawarkan mata uang virtual dan bisnis pengiriman uang di negara bagian, “gagal membangun dan mempertahankan kepatuhan fungsional program yang dapat mengimbangi pertumbuhannya”.
NYDFS mengatakan telah menemukan AML, CDD dan sistem pemantauan transaksi (TMS) Coinbase sebagai “belum matang” serta “tidak memadai” untuk penyedia layanan keuangan dari ukuran dan kompleksitasnya. “Coinbase memperlakukan persyaratan onboarding pelanggan sebagai latihan check-the-box sederhana dan gagal melakukan uji tuntas yang sesuai,” catat regulator.
Sebagai akibat dari sistem Coinbase yang buruk, NYDFS mengatakan peringatan TMS ditinggalkan selama berbulan-bulan dan tidak diselidiki dan segera dilaporkan.
Sementara itu, regulator negara mengatakan Coinbase telah mulai memperbaiki banyak penyimpangan yang teridentifikasi dengan membangun kerangka kepatuhan yang lebih efektif di bawah pengawasannya.
NYDFS menambahkan bahwa pihaknya telah menyediakan “Monitor Independen untuk segera mengevaluasi kutipan dan mulai bekerja dengan Coinbase untuk memperbaiki masalah yang belum terselesaikan”.
WikiFX Penyedia Data & Informasi Keuangan
Sumber pustaka dan basis data WikiFX berasal dari lembaga regulator atau pihak berwenang yang resmi seperti BAPPEBTI, FCA, ASIC, dll.
Konten yang dipublikasikan juga didasarkan pada keadilan, objektivitas dan fakta. WikiFX TIDAK MEMINTA biaya hubungan masyarakat (PR), biaya iklan, biaya peringkat, biaya penghapusan data dan biaya-biaya lainnya.
WikiFX akan melakukan yang terbaik dalam menjaga konsistensi dan sinkronisitas data dengan sumber data yang berwenang sesuai otoritas peraturan, tetapi tidak menjamin data diperbarui secara konsisten.
Disclaimer:
Pandangan dalam artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan bukan merupakan saran investasi untuk platform ini. Platform ini tidak menjamin keakuratan, kelengkapan dan ketepatan waktu informasi artikel, juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan atau kepercayaan informasi artikel.
Broker bodong atau yang juga dikenal sebagai broker penipu, adalah suatu perusahaan atau individu yang menyamar agar terlihat sebagai sebagai perusahaan broker yang sah namun itu hanya merupakan praktik penipuan untuk menipu trader dan investor. Berikut adalah sejumlah alasan yang WikiFX berikan mengapa Anda harus menjauhi broker semacam ini.
Adakah nama platform Anda disini? Simak penjelasan dari WikiFX mengenai penilaian broker forex kategori global, yang memiliki faktor WikiScore terbaik di tahun 2024
Setelah mengakuisisi broker asal Indonesia, broker ini mengatakan akan fokus menawarkan layanannya di pasar non-Eropa seperti Asia, Afrika dan Amerika Latin. Sebagai langkah awal, broker ini mempersiapkan untuk merilis produk investasi terbaru mereka di musim gugur nanti.
TraderEvolution adalah platform trading dan penyedia teknologi yang menawarkan serangkaian solusi perdagangan untuk broker, lembaga keuangan, dan trader profesional. Platform ini dirancang untuk memfasilitasi perdagangan di berbagai kelas aset, termasuk forex atau valas, saham, opsi, kontrak berjangka hingga mata uang kripto. Berikut adalah integrasi terbaru mereka dengan TradingView yang kini semakin banyak digunakan oleh banyak broker dengan reputasi global.
IC Markets
OSIRIS FOREX
SECURETRADE
IG
SMART BALANCE
BBI Trading
IC Markets
OSIRIS FOREX
SECURETRADE
IG
SMART BALANCE
BBI Trading
IC Markets
OSIRIS FOREX
SECURETRADE
IG
SMART BALANCE
BBI Trading
IC Markets
OSIRIS FOREX
SECURETRADE
IG
SMART BALANCE
BBI Trading