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    涉案金額1.5億的虛假外匯案破獲了!

    摘要:近日又迎來了一則好消息,9月16日石家莊市公安局橋西分局經偵大隊宣稱,涉案金額高達1.5億元的沃爾克組織領導傳銷活動案主要犯罪嫌疑人武某被抓獲到案。

      近日又迎來了一則好消息,9月16日石家莊市公安局橋西分局經偵大隊宣稱,涉案金額高達1.5億元的沃爾克組織領導傳銷活動案主要犯罪嫌疑人武某被抓獲到案。

    文章头图

      說到沃爾克,全名為WALKERT·沃爾克,在外匯天眼上查詢到該平臺,天眼評分1.45分,且狀態是已潛逃。 經查,自2014年成立以來,沃爾克平臺違反國家互聯網金融管理有關規定,以炒外匯投資理財為名,宣稱有理財專家替客戶操作,承諾保本獲利每月不低於5%,要求客戶介紹他人投資,通過推薦碼確定上下級關係,按層級分紅提成。

      犯罪嫌疑人武某,作為石家莊服務部負責人,發展下線500餘人,涉及金額1.5億元。

      案件回顧:(以下相關內容均來自於燕趙晚報)

      在沃爾克跑路之後,河北影響力最大的報刊之一燕趙晚報以大篇幅文字報導了沃爾克外匯平台詐騙的事件。

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      投資者稱,沃爾克是一家英國的外匯平台,中國分部設在深圳,名為“深圳市英倫沃爾克資產管理有限公司”。 不過,目前很多投資者發現,帳戶上的錢已經變成了負數,號稱總部的“深圳市英倫沃爾克資產管理有限公司”也顯示“經營異常”。 2017年的9月12日下午,燕趙晚報發現沃爾克石家莊的辦公地點——廣安大街鉑金公館的 21 樓、22 樓,發現兩間辦公室大門緊閉,均已無人上班。 其中21樓的辦公室門口還貼著物業公司催繳物業費的通知單。

      沃爾克外匯曾聲稱,公司隸屬於沃爾克集團(Walkert Alliance Ltd),該集團是一家號稱超百年歷史的英國金融公司。 不過,英國金融市場行為監管局(FCA)官網並沒有搜索到任何監管資訊,明顯這是一家套牌公司。 隨後,沃爾克外匯又宣稱持有愛沙尼亞金融監管局的牌照。 愛沙尼亞這樣一個小國家實際上在零售外匯這塊沒有任何監管效力。

      7月21日後,沃爾克外匯暫停客戶提現,理由是沃爾克要求暫定提現,沃爾克上個星期給出不能提現的理由是系統升級,這個星期給出的理由是要和國家相關部門聯網,需要9月份才能恢復提現。

      8月10日,沃爾克解釋無法出金的原因是“系統維護,對接國家監管的第三方互聯網支付平臺”。

      8月19日,沃爾克管理層通知:「公司伺服器正在做全面升級」。

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      8月24日,沃爾克再度發佈通知,表示“系統遭遇駭客攻擊”,還公佈了駭客攻擊視頻。

      8月31日,一家名為“英國沃爾克集團”的公司突然發出一份《關於中國“沃爾克”外匯的說明》,稱中國有不法分子假借英國沃爾克集團的名義在實施詐騙並從事非法集資活動,並撇清英國沃爾克集團與中國沃爾克外匯之間無任何關係,表示將依法追究。

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      9月初,沃爾克外匯又來了新通知,表示“公司高管正在解決目前問題,請大家放心”,稱市場很快就進入正軌,並迎來沃爾克大爆發。

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      就這樣,明明在7月份就出現問題的沃爾克,硬是用各種藉口公告拖延時間,等到真的發現跑路的時候已經來不及了。 其實沃爾克就是一個外匯資金盤,無論是交易模式還是所謂的發展下線,都是傳銷的特性。 不要因為一時的貪念釀成大錯,從沃爾克的事件中,我們就能看出一旦平臺跑路,需要好幾年的時間維權,直到現在沃爾克的領導人才抓捕歸案,然而投資者們被吞的錢財到底什麼時候才能拿到? 還是需要時間等待!

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