logo |

資訊

    首頁   >     行業    >     正文

    每一個虛假外匯平台騙局,都能讓人傾家蕩產

    摘要:在網路科技還沒有很發達的以前,騙子主要通過線下攬客的方式推薦各類虛假投資理財項目,甚至打著專業理財諮詢機構的名義來吸引大批新手投資者。

      在網路科技還沒有很發達的以前,騙子主要通過線下攬客的方式推薦各類虛假投資理財項目,甚至打著專業理財諮詢機構的名義來吸引大批新手投資者。在當時,外匯投資還不為多數人知道,隨隨便便一句“高利益保本”就有投資者上當受騙。

      現如今,隨著網路技術的蓬勃發展,騙子的詐騙方式也“與時俱進”,從線下全部轉移到了線上。通過網路社交軟體、電話短信、網頁網站等方式,推廣外匯、期貨、股票、虛擬幣等投資理財資訊,吸引了更多投資者的關注。

    image.png

      有了客源,詐騙團夥就開始“大顯身手”,使用不同的詐騙套路忽悠投資者,大致概括以下四類

       打著“高利益保本”旗號,比如投入1萬能賺10萬,帳戶裡的錢真的猛漲但就是提現不出來;

      建立所謂的“投資大 師”人設,通過薦股、釋放內幕消息等方式欺騙投資者到虛擬盤跟單操作,最終本金全部虧損;

      下載來歷不明的、陌生人推薦的理財APP,只要入了金就無法再提取出來;

      構造虛假的完美人設,通過殺豬盤的模式欺騙投資者的感情,獲取信任後“殺豬”。

      這些套路在外匯詐騙中不僅十分常見,而且屢屢得逞,一方面是因為現在的騙子總是會用一些蠅頭小利博取投資者信任,從而投入更多資金;另一方面是因為大多數被騙的投資者其實對投資理財很陌生,根本無法辨別個中存在的風險。

      如何辨別虛假外匯騙局?今天,小編將例舉幾則公安媒體曝光的不同類型的外匯詐騙案,希望能幫助投資者迅速辨別詐騙套路,保護好自己的“錢袋子”!

       一、“高利益保本”

      2018年5月,郭某在朋友趙某的介紹下,註冊了某科技公司平台的會員並投入資金,利用微信向民眾發佈宣傳資料、向客戶講解。在對外的宣傳中,該平台的炒外匯專案向客戶承諾回報率在120%,月化率為8%-10%,每週回報利潤為2%-2.5%,承諾本金虧損補償,並大量發展下線客戶投資,從中收取返利提成。

      其妻子姚某負責協助郭某幫客戶註冊會員、入金、出金等操作,郭某發展的下線投資客戶達到70多人。到了2018年12月底,郭某由普通會員升級為黃金經紀人,每個星期返利達到人民幣1.3萬元。多名被害人入金投資金額合計人民幣430多萬元,返利人民幣100多萬元,損失共計人民幣350多萬元。

      2019年2月份,該平台的所有投資客戶帳戶資金無法提現,多名被害人到當地警方報案。2019年9月11日,警方抓獲了被告人郭某、姚某。

      “高利益保本”通常見於外匯資金盤,即打著外匯旗號的非法集資。這些騙子以“低收入、高回報”“保本高息”等承諾,利用虛假宣傳,通過老會員帶新會員等模式,吸引大量的投資者參與其中。

       二、“投資大 師”

      2015年7月,重慶兩江警方接到一位鞠女士報案,稱其在所謂的炒外匯專家的指導下,在某外匯交易平台頻繁買進賣出虧損了60萬元。

      接到報案後,警方立即投入偵查工作,民警輾轉上海、江蘇、浙江等地,查詢近千張銀行卡交易明細和摸排詐騙公司運營情況,初步查明兩家公司利用自己架設的內盤炒外匯平台,通過業務員在炒股群等社交軟體發展客戶,進而在該平台上進行虛假外匯買賣,涉嫌詐騙。

      添加好友通過之後,騙子們就會給投資者發佈一些炒匯和外匯的知識,或者其他人炒外匯賺錢的一些截屏,等投資者感興趣之後就會拉進群裡進行帶單操作。如果投資者投入少量資金嘗試,騙子們會先採取“釣魚”的方式誘騙其投入更大額資金。但是一旦追加投入,就會開始出現虧損。

      就這樣,受害人馬先生共投入了140萬元進行所謂的“炒匯”。到警方查封該平台時,馬先生帳面上已虧損40多萬元。但實際上,客戶的錢根本就沒進入市場,買進賣出只是電腦程序模擬的虛假交易,錢實際全部進入了騙子的口袋。

      據警方介紹,該案受害人達上千名,遍佈26個省市。在被抓獲的犯罪嫌疑人中,38人被法 院依法判刑,大部分受騙資金已經追繳發還給受害者。所以,千萬不要相信所謂的投資大 師,那都是騙人的套路啊!

       三、“來歷不明的APP

      2021年的3月份,李女士通過了一個微信好友,對方稱是有合作意向的生意夥伴。加了好友後,對方十分熱絡地找李女士聊天,時不時地噓寒問暖,拉近關係。聊著聊著,兩個人就聊到了投資外匯,對方向李女士推薦了“富國國際”的投資外匯網站。

      在對方的“指點”下,李女士下載了一個外匯投資APP,並進行了註冊入金。在網友的指導下,李女士很快就賺了1000元,想要提現的時候平台客服告知她,如果帳戶餘額達到一定的額度平台會送現金。信以為真的李女士就放棄了提現,繼續加錢投資,沒多久李女士再次申請提現,卻被各種理由凍結了帳戶,需要額外繳納解凍金。多次充值解凍後,李女士還是沒有成功出金,這才意識到自己被騙了,遂向警方報案。

      李女士使用的這款虛假外匯交易APP,一般是不在正規的APP市場上上架的,功能簡單,製作粗糙,很多技術犯罪團夥輕輕鬆松就能將一個涉案網站打包成一個APP,費用很低。

       四、“殺豬盤”

      單身的田女士在網路相親交友平台結識了一名男子,該男子儀錶堂堂、談吐風雅,兩人相談甚歡。在長時間的交流中,田女士對這位男子產生了好感。之後,男子表示自己經常炒外匯,對此頗有研究可以掙很多錢,就開始鼓勵田女士跟自己一起操作,並表示是為了兩人的未來考慮。

      就這樣,在男子的指導下,沒有防備的田女士下載了一個軟體開始操作,前前後後入金30萬元。等到田女士想要提現的時候,卻發現根本無法提現,再找到男子詢問時,對方已經把她拉黑了。當下,田女士才意識到自己受騙了,隨後找到警方報案。

      騙子往往先是以甜言蜜語或者獻殷勤的方式博取對方的好感,之後再推薦所謂的“穩賺不賠、低成本、高收益、高回報”的虛假外匯平台。當受害者投資的越來越多時,就會把受害人拉黑。從網戀“一見鍾情”“日久生情”開始,到引誘到參與外匯結束,直到受害人傾家蕩產,甚至背負巨額的債務,這就是所謂的“殺豬盤”詐騙。

       總結

      現在的詐騙份子更可惡,開始把目標轉移到了老年人身上,盯上了他們畢生的積蓄,可見這些詐騙團夥完全是沒有底線的,投資者們在進行理財投資選擇的時候一定要多留一個心眼,注意甄別投資平台的真假,不要盲目跟隨操作。在選擇外匯平台之前,切記提前上外匯天眼查詢平台的正規與否,保護好自己的“錢袋子”!

    Hong Kong Dollar

    • United Arab Emirates Dirham
    • Australia Dollar
    • Canadian Dollar
    • Swiss Franc
    • Chinese Yuan
    • Danish Krone
    • Euro
    • British Pound
    • Hong Kong Dollar
    • Hungarian Forint
    • Japanese Yen
    • South Korean Won
    • Mexican Peso
    • Malaysian Ringgit
    • Norwegian Krone
    • New Zealand Dollar
    • Polish Zloty
    • Russian Ruble
    • Saudi Arabian Riyal
    • Swedish Krona
    • Singapore Dollar
    • Thai Baht
    • Turkish Lira
    • United States Dollar
    • South African Rand

    United States Dollar

    • United Arab Emirates Dirham
    • Australia Dollar
    • Canadian Dollar
    • Swiss Franc
    • Chinese Yuan
    • Danish Krone
    • Euro
    • British Pound
    • Hong Kong Dollar
    • Hungarian Forint
    • Japanese Yen
    • South Korean Won
    • Mexican Peso
    • Malaysian Ringgit
    • Norwegian Krone
    • New Zealand Dollar
    • Polish Zloty
    • Russian Ruble
    • Saudi Arabian Riyal
    • Swedish Krona
    • Singapore Dollar
    • Thai Baht
    • Turkish Lira
    • United States Dollar
    • South African Rand
    當前匯率  :
    --
    請輸入金額
    Hong Kong Dollar
    可兌換金額
    -- United States Dollar
    風險提示

    外匯天眼資料均來自各國外匯監管機構的官方資料,如英國FCA、澳大利亞ASIC等,所公佈的內容亦均以公正、客觀和實事求是為宗旨,不向外匯交易平臺收取公關費、廣告費、排名費、資料清洗費等灰色費用。外匯天眼會盡最大努力保持我方資料與各監管機構等權威資料方資料的一致及同步性,但不承諾與其即時保持一致和同步。

    鑑於外匯行業的錯綜複雜,不排除有個別外匯交易商通過欺騙手段獲得監管機構的合法註冊。如WikiFX所公佈數據與實際情況有不符之處,請通過WikiFX“投訴”和“糾錯”功能,向我們提出,我們將及時進行核實查證,並公佈相關結果。

    外匯、貴金屬和差價合約(OTC場外交易)是槓桿產品,存在較高的風險,可能會導致虧損您的投資本金,請理性投資。

    特別提示,外匯天眼所列資訊僅供參考,不構成投資建議。外匯平臺由客戶自行選擇,平臺操作帶來的風險,與外匯天眼無關,客戶需自行承擔相關後果和責任。