Federal Financial Supervisory Authority

2002 (mga) taonRegulasyon ng gobyerno

Bago ang 2002, sa Alemanya ang regulasyon ng industriya ng pananalapi ay isinagawa ng tatlong magkahiwalay na ahensya. Noong Mayo 2002 nabuo ang BaFin, kasunod ng pagpasa ng Financial Services and Integration Act. Ang layunin ng Batas at ang pagsasama ng tatlong mga ahensya ay upang lumikha ng isang pinagsamang regulator na maaaring masakop ang lahat ng mga pamilihan sa pananalapi. Ang mga ahensya na pinagsama ay ang Federal Banking Supervisory Office, Federal Supervisory Office for Securities Trading, at ang Federal Insurance Supervisory Office.BaFin ay binigyan ng karagdagang responsibilidad kasunod ng pagpasa ng Banking Act noong 2003 na may layuning madagdagan ang proteksyon ng customer at pagpapabuti ng ang reputasyon ng sistemang pampinansyal ng Aleman. Kasama sa mga sobrang kapangyarihan ang pagsubaybay sa credit-karapat-dapat ng mga institusyong pinansyal at pagkolekta ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga ito. Ang partikular na lugar ng responsibilidad ay ibinahagi sa Bundesbank. Sa kasalukuyan, ang BaFin ay nakakaranas ng isang uri ng paglipat, dahil ang responsibilidad sa pangangasiwa ng pagbabangko ay kinukuha ng European Central Bank.

Ibunyag ang broker

Warning Anunsyo

Investirex

Buod ng pagsisiwalat

Paghahayag ng pagtutugma Pagtutugma ng website
Oras ng pagsisiwalat 2022-06-22
Dahilan ng parusa Ang impormasyon ay hindi tumutugma sa mga katotohanan.

Mga detalye ng pagsisiwalat

Trading platform investirex.com: Pinalawak ng BaFin ang mga pagsisiyasat

22.06.2022 | paksang hindi awtorisadong platform ng pangangalakal ng negosyo Investirex .com: bafin pinalawak ang mga pagsisiyasat Nag-publish si bafin ng notice sa website nito para ipaalam sa publiko na nagbukas ito ng mga supervisory investigation sa castan holdings ltd, saint vincent at the grenadines, bilang operator ng trading platform Investirex .com. ang impormasyon at mga dokumentong magagamit na ngayon sa bafin ay nagpapakita na ang isang kumpanya ay tumawag Investirex cryptocurrencies ltd./ Investirex ltd./ Investirex .com ltd. ay konektado din sa website Investirex .com. sinasabi ng kumpanyang ito na may mga nakarehistrong opisina sa switzerland at sa scotland. inaangkin din nito na bahagi ng isang grupo na tinatawag na "k-dna financial services". ang mga nagpapahayag ng interes sa pamumuhunan sa kumpanya ay iniimbitahan na magtapos ng isang kasunduan sa pamamahala ng asset (“anlageverwaltungsvereinbarung”). Natuklasan din ngayon ni bafin na ang mga taong ito ay pinadalhan ng sulat na sinasabing galing kay bafin. ang liham ay naka-address sa Investirex cryptocurrencies ltd, switzerland, at nauugnay sa pagbibigay ng awtorisasyon sa ilalim ng kwg sa isang kumpanyang tinatawag na fortinbras management gmbh. ang liham na ito ay huwad at hindi nagmula sa bafin. Nais ding bigyang-diin ng bafin na walang koneksyon sa pagitan ng awtorisadong institusyon ng serbisyo sa pananalapi na mex asset management gmbh, na nakarehistro sa bafin sa ilalim ng bak no. 119375 at dating kilala sa ilalim ng pangalang fortinbras management gmbh, at ang liham na tinutukoy sa itaas o ang kumpanyang pinangalanan doon. ang paggamit ng pangalang fortinbras management gmbh ay isang kaso ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan na ginawa laban sa mex asset management gmbh. Nalaman ni bafin ang isang katulad na kaso noong nakaraan.

Tingnan ang orihinal

dugtong

Screenshot 1

Higit pang pagsisiwalat ng regulasyon

Sanction

2019-09-20

Hinahadlangan ng NFA ang dating Fort Lauderdale, Fla. na nagpapakilala ng broker at tagapayo sa kalakalan ng kalakal na Fortress Capital, Inc. at ang dating nag-iisang prinsipal nitong si George Ashkar mula sa pagiging miyembro sa loob ng limang taon