Napilitan akong magdeposito, at nang mag-withdraw, sinabihan akong maglaba ng pera at hiniling na magbayad ng mataas na security deposit

Nangyari ang lahat noong Marso 21 ngayong taon. May nakilala akong netizen sa isang dating website. Nang maglaon, napag-usapan ko ang tungkol sa pamumuhunan sa forex. Dahil nakaugalian ko nang mag-invest, inirekomenda ako ng netizen na mag-order sa platform na ito. Ito ay denominasyon sa US dollars, at ang ratio ng NT dollars sa US dollars ay 1:30. Sa simula, namuhunan lamang ako ng maliit na halaga na 400 US dollars, at kumita ako. Nang maglaon, nag-invest pa ako. Sinabihan ako ng netizen na mag-apply para sa isang VIP. Sinabi niya na ang VIP ay maaaring magkaroon ng diskwento sa mga withdrawal. Kaya ginawa ko. Sinabi sa akin ng customer service na hindi ako maaaring mag-withdraw ng pera o kanselahin ito sa panahon ng aplikasyon. Sumang-ayon ako. Ngunit sila Sinabi nila sa akin sa susunod na araw na kailangan kong magdeposito ng isa pang 20,000 US dollars upang matagumpay na makapag-apply. Agad kong iniulat na wala akong ganoong kalaking halaga ng pondo at hiniling sa kanila na tulungan akong kanselahin ang aplikasyon, ngunit nabigo sila at hinayaan akong lutasin ang problema. Dahil ang aking bank account ay may buwanang limitasyon at pang-araw-araw na limitasyon sa paglilipat, pumunta ako sa customer service para humingi ng deposito na 20,000 US dollars mula sa ibang account. Sila'y sumang-ayon. Pagkatapos maglipat ng 20,000 US dollars, ginawa ko ang una at tanging matagumpay na pag-withdraw ng 550 US dollars. Nang maglaon, nagpatuloy ako sa pamumuhunan ng malaking halaga ng pera na humigit-kumulang NT$700,000, sa forex trading. Noong Abril 25, iminungkahi kong mag-withdraw ng USD 34,000. Kinabukasan, sinabi sa akin ng platform na naglalaba ako ng pera, at kailangan kong magbayad ng deposito na NT$600,000 sa loob ng 48 oras, kung hindi ay mapi-freeze ang account. Syempre, naguguluhan ako. Ilang beses na akong nag-ulat sa platform ngunit hindi ito wasto. Sa huli, napilitan akong pumayag na magbayad ng deposito. Gayunpaman, dahil may limitasyon ang paglilipat ng aking personal na account, naglipat ako ng 200,000 NTD sa isang araw sa platform. Pagkatapos magbayad ng NT$200,000, naaksidente ang aking kasintahan at nangangailangan ng pera. Hiniling ko sa platform na mag-withdraw kaagad ng pera, ngunit tumanggi ang platform. Ang serbisyo sa customer ng platform ay hindi tumugon. Sa wakas, inilipat ako ng customer service sa kanilang financial supervisor, na nagsasabing dapat akong makipag-ayos sa supervisor. Hiniling sa akin ng kanilang financial supervisor na magbigay ng photo ID, account cover, binding agreed account at ang aking online banking account password. Nag-log in sila para sa pagsusuri, ngunit tumanggi ako at humingi ng refund ng deposito na 290,000 yuan. Ang plataporma ay nagbanta sa akin na huwag makipag-ayos at makipagtulungan, at pagkatapos ay nasa sarili kong panganib. Kasalukuyan akong may kabuuang 94,012 US dollars at isang security deposit na 200,000 NTD sa platform, na katumbas ng humigit-kumulang 3 milyong Taiwan dollars. Pinili kong ilantad ang buong bagay para ipaalam sa mga mamumuhunan at kilalanin ang platform. Para sa insidenteng ito, inakusahan ako ng platform ng money laundering nang walang dahilan, at hindi makapagbigay ng ebidensya, at ginamit ito bilang dahilan para tumanggi na mag-withdraw ng pera. Sinabi ko rin na ito ang platform na sumang-ayon sa simula na ang aking pagkakakilanlan at mga pondo ng VIP ay maaaring bahagyang ilipat mula sa account ng isang kaibigan. Wala akong napansing abnormalidad pagkatapos ng paglipat. Sinabi ko rin na handa akong ibigay ang lahat ng impormasyon sa paglilipat ng account at tanggapin ang imbestigasyon ng pulisya. Ang platform ay ayaw mag-withdraw ng mga pondo. Gayunpaman, ito ay malinaw na isang itim na plataporma.