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The Securities Commission of The Bahamas

Jahr 1995Von der Regierung reguliert

Securities Commission of The Bahamas („die Kommission“) (SCB) ist eine gesetzliche Körperschaft, die 1995 gemäß dem „Securities Board Act von 1995“ gegründet wurde. Dieses Gesetz wurde inzwischen aufgehoben und durch neue Rechtsvorschriften ersetzt. Das Mandat der Kommission ist jetzt im „Securities Industry Act 2011“ (SIA, 2011) festgelegt. Die Kommission ist für die Verwaltung des „Securities Industry Act 2011“ (SIA, 2011) und des „Investmentfondsgesetzes 2003“ (IFA) zuständig, das die Überwachung und Regulierung der Aktivitäten der Investmentfonds, Wertpapiere und Kapitalmärkte vorsieht. Die Kommission, die zum 1. Januar 2008 zum Inspektor für Finanz- und Unternehmensdienstleistungen ernannt wurde, ist auch für die Verwaltung des Gesetzes über „Finanz- und Unternehmensdienstleister 2000“ verantwortlich.

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Danger Nicht autorisiert
Zusammenfassung der Offenlegung
  • Offenlegungsabgleich offizielle URL-Übereinstimmung
  • Offenlegungszeit 2021-03-19
  • Grund der Bestrafung es ist der kommission bekannt geworden, dass eine einheit, auf die verwiesen wird TradeVolt kann Aktivitäten durchführen, die nach einem oder mehreren der Gesetze entweder registrierbar/lizenzierbar oder illegal sind.
Offenlegungsdetails

SECURITIES COMMISSION OF THE BAHAMAS ÖFFENTLICHE MITTEILUNG Nr. 7 von 2021 19. März 2021 RE: TRADEVOLT

Diese Mitteilung wird von der Wertpapierkommission der Bahamas („die Kommission“) gemäß ihrer Befugnis gemäß dem Securities Industry Act, 2011, dem Investment Funds Act, 2019, dem Financial and Corporate Service Providers Act, 2020 und den Digital Assets herausgegeben und Registered Exchanges Act, 2020 (die Gesetze). es ist der kommission bekannt geworden, dass eine einheit, auf die verwiesen wird TradeVolt kann Aktivitäten durchführen, die nach einem oder mehreren der Gesetze entweder registrierbar/lizenzierbar oder illegal sind. die Kommission weist die Öffentlichkeit hiermit darauf hin TradeVolt und seine Agenten/Vertreter sind keine Registranten der Kommission und haben keinen Antrag auf Registrierung bei der Kommission gestellt. daher stellt jede registrierungspflichtige Tätigkeit dieser juristischen Person, ihrer Agenten/Vertreter in oder von dieser Gerichtsbarkeit aus eine Verletzung eines oder mehrerer der Gesetze dar. Wenn dieses Unternehmen oder seine Agenten/Vertreter behaupten, sich an die Kommission zu halten, begehen sie eine Straftat und sind für strafrechtliche Verfolgung und/oder behördliche Sanktionen nach den einschlägigen Gesetzen der Bahamas haftbar. Hintergrund Das hat die Kommission festgestellt TradeVolt 's verwendet die Website www. TradeVolt .com . TradeVolt behauptet, ein Broker für kleine Konten zu sein, der den direkten Marktzugang erleichtert. Darüber hinaus gibt die Website an, dass die physische Adresse des Unternehmens wie folgt lautet: Elizabeth in der Bay Bay Street, Nassau, Bahamas. Die Untersuchung der Kommission hat dies bestätigt TradeVolt befindet sich nicht an der vorgenannten Adresse. Darüber hinaus behauptet das Unternehmen, von einem registrierten Finanzinstitut betrieben zu werden. Die Kommission hat keinen Registranten oder Lizenznehmer autorisiert, Geschäfte für oder mit zu tätigen TradeVolt . Personen, mit denen derzeit Geschäfte getätigt werden (oder werden möchten). TradeVolt und/oder seine Agenten/Vertreter sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie dies mit einer juristischen Person und/oder Einzelpersonen tun, die nicht von der Kommission autorisiert oder reguliert sind. Mitglieder der Öffentlichkeit sollten äußerste Vorsicht walten lassen, wenn sie eine Beteiligung an Wertpapiergeschäften in Betracht ziehen TradeVolt oder seine Vertreter. 2-Listen der Registranten und Lizenznehmer der Kommission, die berechtigt sind, Wertpapiere, Investmentfonds und Finanz- und Unternehmensdienstleistungsgeschäfte auf den oder von den Bahamas aus zu tätigen, finden Sie auf der Website der Kommission unter https://www.scb.gov.bs/registrant- Lizenznehmer-Suche/. Darüber hinaus sollte sich jeder, der eine Beschwerde und/oder Informationen in Bezug auf die oben genannte Einheit hat, an folgende Adresse wenden: mr. Gawaine Ward Senior Manager Enforcement Department Securities Commission der Bahamas E-Mail: info@scb.gov.bs oder enfdept@scb.gov.bs.
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