LZJR Illegaler Zugriff auf die Bank of China, neun Parteien zahlen, Beijing Jiuqi Technology hat

Gemäß dem Geldwäschebekämpfungsgesetz der Volksrepublik China und der Geldwäschebekämpfungsverordnung für Finanzinstitute (Volksbankverordnung Nr. 1), "Verwaltungsmaßnahmen für umfangreiche Transaktionen und verdächtige Transaktionsberichte von Finanzinstituten "(Volksbank von China-Bestellung) Nr. 2 ausgestellt)," Finanzinstitute Kundenidentifikation und Verwaltung von Kundenidentitäts- und Transaktionsaufzeichnungen "(Volksbank von China-Bestellung Nr. 2), die oben genannten 3 Institute erfüllen nicht die Verpflichtung zu anti - Geldwäsche und Identifizierung von Kunden. Bei der Mobilisierung von Geldern haben sie mich nie kontaktiert. LZJR ist eine virtuelle Plattform für illegale Operationen. Es gibt keine vom Staat genehmigte Lizenz für den Handel mit Edelmetall-Futures. Die Volksbank von China hat betont, dass finanzielle und nichtfinanzielle Institute keine Gelder für illegale Futures-Plattformen abwickeln dürfen, aber diese drei Zahlungsunternehmen ignorieren die Aufsicht der Volksbank von China. In Übereinstimmung mit den oben genannten Gesetzen und Vorschriften trägt das Unternehmen die gleiche Verantwortung. Ich fordere Drittanbieter-Zahlungsinstitute China UnionPay Shanghai Branch, neun Parteien zu zahlen, Beijing Jiuquan Technology Co., Ltd in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften, um RMB 258.700 zu kompensieren.