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查監管不迷路
Mahe, Seychelles
訪問原因
塞舌尔拥有相对规模较小的外汇市场,主要货币汇率为美元兑塞舌尔卢比。在塞舌尔发展中的外汇市场中,有一定数量的经纪商为当地和离岸客户提供外汇交易和汇款服务。在外汇监管方面,塞舌尔中央银行是主要监管机构,要求经纪商根据国际反洗钱法规和标准报告大量交易。近年来,随着旅游业和离岸金融业的兴起,塞舌尔外汇市场的交易量不断增加。随着经济和金融行业的发展以及相关监管的改善,越来越多的全球经纪商开始关注塞舌尔这个潜力巨大的市场。为了帮助投资者更好地了解塞舌尔当前的外汇经纪商,WikiFX调查团队决定前往该国进行实地访问当地公司。
实地访问
在本期中,调查团队按计划前往塞舌尔拜访外汇经纪商AdvanTrade,根据其监管地址,该公司位于塞舌尔马埃省普罗维登斯工业区Zippora街Dekk House一楼7号房间。
2023年10月25日,调查人员来到塞舌尔最大岛屿马埃岛的齐波拉街的德克之家,发现这座两层商业建筑是一家汽车服务中心。
进入大楼后,调查人员刚刚发现了像“五蝠证券有限公司”、“ICUT有限公司”和“剑投资资本有限公司”等公司,但没有任何与公司AdvanTrade相关的信息。根据在大楼工作的员工说,他们从未听说过公司AdvanTrade。
经过现场调查,确认AdvanTrade在该地没有实体存在。
结论
調查小組按計劃前往塞舌爾拜訪外匯經紀商AdvanTrade,但在其監管地址未找到該公司名稱。這表明該經紀商在該地點沒有實體辦公室。因此,建議投資者在綜合考慮後做出明智的決策。
免責聲明
此内容仅供信息目的,不应作为最终决策的依据。
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